Суд Батангаса конфисковал 3,12 млн песо, связанных с коррупцией, сообщает AMLC
Ключевые выводы
- •Региональный суд Батангаса постановил конфисковать 3,12 млн песо, которые были признаны связанными с противоправной деятельностью, включающей коррупцию среди государственных должностных лиц и нарушение Закона о борьбе с коррупцией и коррупционными практиками.
- •По данным AMLC, деньги, как утверждается, поступили от подрядчика и предназначались в качестве первоначальной выплаты законодателю, на которого оказывалось давление с целью прекратить расследование государственных проектов.
- •Законодатель отказался и сообщил о случившемся в полицию; причастные к делу лица названы не были.
- •AMLC вёл дело через Управление генерального солиситора как гражданскую конфискацию — действие по возврату активов, направленное на само имущество, а не на уголовное преследование.
- •Решение от 9 октября ещё не вступило в окончательную силу, поэтому рассмотрение апелляции определит, останутся ли 3,12 млн песо у государства.
Региональный суд (RTC) Батангаса на Филиппинах постановил конфисковать более 3 млн песо, связанных с предполагаемой коррупцией в ряде государственных проектов, сообщает Антикоррупционный совет по отмыванию денег (AMLC).
AMLC, финансовая разведка Филиппин, использует гражданскую конфискацию как инструмент возврата активов: судебное действие, направленное на само имущество, отдельно от уголовного преследования, с целью возврата государству доходов от противоправной деятельности.
«Антикоррупционный совет по отмыванию денег (AMLC) добился судебного приказа о конфискации 3,12 млн песо в пользу государства после того, как было установлено, что средства связаны с противоправной деятельностью, включающей коррупцию среди государственных должностных лиц и нарушение Республиканского закона № 3019, или Закона о борьбе с коррупцией и коррупционными практиками», — говорится в заявлении AMLC, распространённом в четверг.
По данным совета, деньги были связаны с государственным чиновником, который, как утверждается, пытался отговорить законодателя от расследования соответствующих проектов. Законодатель отказался и сообщил о случившемся в полицию.
«Возвращённые средства, по имеющимся данным, поступили от подрядчика и предназначались в качестве первоначальной выплаты законодателю», — добавили в AMLC.
Ведомство не назвало причастных к делу лиц.
Приказ о конфискации был вынесен на основании решения суда Батангаса от 9 октября, установившего «достаточные основания для вывода о том, что деньги были связаны с противоправной деятельностью, что оправдывает их конфискацию в пользу государства».
Однако, как отметили в AMLC, решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано. При гражданской конфискации притязания государства на средства подтверждаются только после того, как приговор станет окончательным и подлежащим исполнению, поэтому апелляционный процесс определит, останутся ли 3,12 млн песо в итоге у государства — за этим ключевым моментом и стоит следить по мере развития дела.
«AMLC подал иск о гражданской конфискации через Управление генерального солиситора», — сообщило ведомство, добавив, что «успешная конфискация подчёркивает важность постоянной межведомственной координации в отслеживании, сохранении и возврате доходов, связанных с коррупцией и иной противоправной деятельностью». — Katherine K. Chan
Источник: BusinessWorld
