Чилийская криптовалютная биржа Orionx, поддерживаемая Tether, навсегда прекращает работу после того, как форензик-аудит выявил более $7 млн клиентских активов, переведённых на кошельки вне контроля компании, согласно информации, опубликованной Coin Bureau в X и впоследствии детализированной Orionx.

Биржа приостановила вывод средств, что затронуло более 100 000 пользователей, начиная формальный процесс закрытия и возврата активов. Orionx заявила, что в ходе форензик-проверки были обнаружены сделки с клиентскими активами, переведёнными на внешние кошельки. Компания также подала уголовные жалобы на двух сооснователей, которые отрицают неправомерные действия.

Аудит проследил переводы активов за период 2018–2021 годов

Согласно информации, цитируемой Coin Bureau, сделки, выявленные форензик-аудитом, совершались между 2018 и 2021 годами и включали Bitcoin, Ethereum, XRP и Polygon.

Orionx подтвердила, что аудит выявил перевод активов, находившихся на хранении, на кошельки, не администрируемые компанией, причём сумма превысила $7 млн. Биржа сообщила, что направила результаты чилийским прокурорам и подала уголовную жалобу на бывших руководителей.

Компания не заявила, что клиенты немедленно получат полное возмещение. Вместо этого она временно заморозила вывод средств, реализуя поэтапный процесс закрытия и восстановления. Orionx пояснила, что приостановка предназначена для равного отношения ко всем клиентам в ходе ликвидации, а не для того, чтобы некоторые пользователи могли вывести средства раньше других.

Чилийский регулятор уточнил, что Orionx не находилась под надзором

Закрытие происходит на фоне усиления регуляторного контроля за бизнесами цифровых активов в Чили. Комиссия по финансовому рынку (CMF) заявила 4 сентября, что в июне отклонила заявку Orionx на регистрацию и получение авторизации в соответствии с законом Чили о финтехе, который вступил в силу в 2023 году и создал в стране режим регистрации для поставщиков услуг с криптоактивами.

Регулятор также подчеркнул, что Orionx не являлась поднадзорной организацией и что CMF не управляет процессом её закрытия или возврата активов. По его словам, у комиссии нет полномочий обязать вернуть средства клиентов или активы, находящиеся у биржи.

Регуляторный статус важен для клиентов, стремящихся к ясности в процессе возврата средств. Поскольку CMF не контролирует ликвидацию, ответственность за закрытие и возврат активов остаётся за Orionx и соответствующими правоохранительными органами.

Риски кастодии вновь в центре внимания

Кейс Orionx подчёркивает риски, возникающие, когда криптобиржи хранят клиентские активы без механизмов, позволяющих пользователям или регуляторам независимо проверять активы, обеспечивающие заявленные балансы. Подобные нарушения кастодии предшествовали другим громким крахам бирж, включая FTX в 2022 году, после чего аттестации доказательства резервов стали более распространёнными в отрасли.

Для криптоиндустрии в целом этот эпизод также подтверждает важность прозрачного кастодиального контроля, внутреннего управления и регуляторного надзора, особенно по мере того, как биржи стремятся обслуживать более крупные розничные рынки.

Непосредственный вопрос заключается в том, какую часть недостающих активов удастся вернуть и какая доля, если таковая имеется, в итоге вернётся более чем 100 000 затронутым пользователям. Orionx начала первый этап плана закрытия и возврата активов, в то время как уголовные жалобы против бывших руководителей продвигаются дальше.

Источник: Hokanews