Чилийская криптовалютная биржа Orionx начала окончательное прекращение своей деятельности после того, как судебная аудиторская проверка выявила, что более $7 млн кастодиальных активов были переведены на кошельки, находящиеся вне контроля компании.

Вывод средств временно приостановлен, пока биржа сверяет остатки клиентов и реализует пятиэтапный план закрытия и реституции активов. Полное возмещение не гарантировано: ожидается, что доступные активы будут распределены на условиях равного и пропорционального отношения, а не с приоритетом для тех, кто выводит средства раньше. Этот случай напоминает, что когда приватные ключи от средств удерживает биржа, а не клиент, возмещение в случае краха зависит от оставшихся активов компании и юридических процедур, а не от гарантий блокчейна.

Bitcoin занимает наибольшую долю подтверждённой недостачи

Судебная сверка выявила расхождения по Bitcoin, Ether, XRP и Polygon: внутренние учётные записи показывали балансы, превышавшие активы, которые можно было подтвердить на контролируемых Orionx блокчейн-адресах. Подобный разрыв — когда внутренние книги перестают соответствовать активам в блокчейне — как правило, подтверждается только путём судебного блокчейн-анализа; именно так в итоге были количественно оценены крахи FTX и Mt. Gex после того, как выводы средств клиентами остановились.

На Bitcoin пришлось примерно $3,93 млн недостачи, далее следуют около $2,29 млн в Ether и $762,017 в XRP. Polygon в детальной сверке составил лишь около $201. В совокупности четыре актива дали подтверждённый убыток почти в $6,07 млн, тогда как общая кастодиальная недостача превышает $7 млн, а дополнительные активы всё ещё проверяются.

2 сентября Orionx подала уголовную жалобу на своих сооснователей — Роберто Зиберта, бывшего генерального директора, и Хоакина Диаса, бывшего технического директора. Жалоба обвиняет их в причастности к перемещениям контролировавшихся компанией активов в период с 2018 по 2021 год, включая переводы на счета в других криптоплатформах. Указанные перемещения произошли до введения нынешнего режима закона о финтехе, поэтому любая ответственность будет устанавливаться через суды Чили, а не через отраслевое регулирование бирж.

Согласно поданным документам, один из выявленных аккаунтов Binance получил 187 ETH, более 4,14 млн USDT и 200,000 USDC с холодного кошелька Orionx, а другой аккаунт, связанный с Диасом, получил более $1,5 млн в 14 транзакциях. Зиберт и Диас отвергли обвинения, заявив, что не действовали против интересов клиентов. Судебного решения вынесено не было, и обвинения остаются недоказанными.

Чилийский регулятор не будет контролировать реституцию клиентов

Orionx вошла в процесс закрытия без авторизации по закону Чили о финтехе — рамочной норме, которая с 2023 года требует от провайдеров криптоуслуг регистрации в CMF и соблюдения требований к кастодии, капиталу и управлению. Комиссия по финансовым рынкам (CMF) отклонила заявку компании на регистрацию и осуществление деятельности 19 июня 2026 года, прекратив переходный режим, позволявший Orionx продолжать работу на время рассмотрения заявки.

CMF не осуществляет надзор за Orionx и не может управлять её закрытием или предписать возврат активов клиентов. В результате пользователи зависят от собственного процесса реституции компании и средств защиты, доступных через суды Чили. Чили имеет один из самых высоких уровней внедрения криптовалют в Латинской Америке, и итог закрытия Orionx, вероятно, станет ранним тестом того, как провалы незарегистрированных платформ отражаются на розничных пользователях в рамках нового режима.

Крах произошёл через 15 месяцев после того, как Tether в июне 2025 года возглавила раунд инвестиций серии A в Orionx в рамках экспансии в сфере стейблкоин-платежей и финансовой инфраструктуры в Чили, Перу, Колумбии и Мексике. Tether публично не комментировала закрытие в материалах, рассмотренных для этой статьи.

Закрытия криптокомпаний вновь привлекают внимание к выводу средств

Orionx присоединяется к ряду криптобизнесов, недавно перешедших к полному закрытию, хотя причины существенно различаются. AscendEX прекратила работу в июле после того, как регуляторное, финансовое и операционное давление перевело вывод средств в режим ручной проверки.

Инфраструктурные проекты также закрываются на фоне ухудшения операционной экономики. Router Protocol при поддержке Coinbase Ventures закрывает оставшиеся кроссчейн-сервисы к 30 сентября и сожжёт 303,3 млн казначейских токенов ROUTE после того, как доходы моста не смогли поддержать дальнейшую работу.

Orionx остаётся на первом этапе своего пятиэтапного процесса закрытия: вывод средств приостановлен, и нет гарантии, что клиенты вернут 100% своих балансов. К ключевым событиям впереди относятся прохождение оставшихся этапов закрытия, публикация дальнейших результатов сверки по активам, всё ещё находящимся на проверке, и развитие уголовной жалобы против сооснователей.

Источник: Crypto Adventure