OKX предупредил клиентов о необходимости воздержаться от прямых переводов криптовалюты с MEXC после внедрения более строгих комплаенс-контролей в ответ на приказ министерства финансов США, нацеленный на более чем 16 млрд долларов предположительно незаконных транзакций, проведенных через эту биржу.

Предупреждение последовало за сообщениями о заморозке USDT-депозитов для проверки, включая переводы через Ethereum и Tron — две из самых активных сетей для USDT, крупнейшего стейблкоина по объему обращения. Основатель OKX Стар Сюй подтвердил, что биржа ужесточила риск-контроль до вступления американских ограничений в силу — мера, которая может затронуть клиентов, переводящих легитимные активы между платформами.

MEXC отвергла предположения о нарушении работы своих сервисов, утверждая, что активы клиентов остаются в безопасности, пока биржа изучает регуляторные действия.

OKX замораживает депозиты, связанные с MEXC, до дедлайна США

В заявлении на X от 7 ноября Сюй посоветовал пользователям не отправлять средства напрямую с MEXC на OKX, признав наличие жалоб от клиентов, чьи депозиты были помечены как потенциально высокорисковые.

Предупреждение последовало за жалобой клиента на заморозку двух USDT-депозитов на сумму около 848,80 и 11,70 доллара, ожидающих дополнительной верификации. Для розничных пользователей отмеченные суммы — в совокупности около 860 долларов — показывают, как даже переводы обычного размера могут попасть под контрпартийную дерисковую политику до формального вступления каких-либо правил в силу.

Сюй объяснил, что OKX применяет комплаенс-стандарты, сопоставимые с используемыми при финансовых санкциях, хотя приказ министерства финансов еще не подлежит исполнению.

«Пожалуйста, избегайте прямых переводов средств с MEXC на OKX», — написал он, добавив, что связанные счета могут столкнуться с дальнейшей проверкой.

Компания не раскрыла, сколько депозитов затронуто, какова общая сумма на проверке и как долго, по ожиданиям клиентов, ограничения будут действовать.

Заморозки представляют собой независимое комплаенс-решение OKX, а не всеобщее требование для криптобирж по всему миру блокировать активы, связанные с MEXC.

MEXC сохраняет штатную работу на фоне приближения ограничений

Предупреждение последовало за решением министерства финансов США от 6 ноября ограничить доступ MEXC к американской финансовой инфраструктуре. Согласно принудительным мерам FinCEN, объявленным ведомством казначейства, обеспечивающим соблюдение американских правил противодействия отмыванию денег, американским финансовым институтам будет запрещено обрабатывать переводы с участием MEXC Global, включая криптовалютные транзакции.

Ограничение вступает в силу через 30 дней после публикации в Federal Register и не приводит к автоматической заморозке активов клиентов на MEXC. Поскольку этот срок отсчитывается только с момента публикации, внесение в Federal Register фактически определит комплаенс-дедлайн для американских платформ.

По утверждению FinCEN, биржа способствовала проведению как минимум 16 млрд долларов транзакций, связанных с обходом санкций, киберпреступностью и иной незаконной деятельностью, в период с мая 2021 года по май 2026 года. Выводы включают около 1,5 млрд долларов, связанных с обходом российских санкций, почти 1 млрд долларов с участием иранских криптобирж, а также иную деятельность, связанную с северокорейскими финансовыми сетями.

MEXC подтвердила, что торговля и другие сервисы продолжают работать, одновременно объявив о независимой проверке своих процедур противодействия отмыванию денег и санкционного контроля. Биржа заявила о намерении взаимодействовать с FinCEN и другими регуляторами, хотя не объявила, будет ли оспаривать приказ в судебном порядке.

Руководство MEXC также подчеркнуло, что ограничения касаются переводов с участием американских финансовых институтов, а не автоматической конфискации активов, хранящихся на платформе.

Эти события происходят на фоне более широкого scrutiny криптобирж в вопросах соблюдения санкций. Американские прокуроры также расследуют потенциальные транзакции, связанные с Ираном, с участием Binance, что подчеркивает растущее давление на торговые платформы с требованием усилить системы мониторинга транзакций.

Для клиентов MEXC ближайшие риски выходят за пределы американского рынка. Решение OKX показывает, как регуляторные действия в одной юрисдикции могут побудить другие биржи ограничивать переводы до юридически установленных сроков. Пользователи с уже проверяемыми депозитами сталкиваются с неопределенностью по срокам разблокировки, а дополнительные платформы могут независимо переоценить свою подверженность средствам, связанным с MEXC. Ключевые события для отслеживания: публикация в Federal Register, запускающая 30-дневный отсчет, итоги независимой проверки контроля MEXC и вопрос о том, будет ли биржа оспаривать приказ.