OKX may terminate accounts confirmed to be involved in high-risk or illegal activities.

Deposits from high-risk addresses can trigger enhanced AML and risk-control reviews that last 15 days or longer.

Генеральный директор OKX Star Xu предупредил пользователей не использовать биржу для отмывания денег, мошенничества или незаконных переводов средств.

Star Xu сказал, что OKX может прекратить обслуживание аккаунтов, подтвержденно связанных с высокорисковой или незаконной деятельностью, в рамках мер по соблюдению требований по противодействию отмыванию денег (AML).

Его комментарий последовал в ответ на сообщение пользователя, чей перевод с платформы ставок на спорт вызвал внутреннюю проверку по управлению рисками. По словам Star, депозиты, поступающие с высокорисковых кошельков, могут автоматически проходить расширенные проверки на соответствие требованиям, чтобы подтвердить источник средств и обеспечить соблюдение нормативных требований.

Эти проверки являются частью более широких процедур OKX по AML и управлению рисками, которые отражают общий сдвиг в отрасли в сторону более строгого мониторинга транзакций на фоне усиленного внимания регуляторов к платформам цифровых активов.

Проверки могут длиться более 15 дней

Star сказал, что расследования в рамках AML и управления рисками могут длиться 15 дней или дольше, в зависимости от сложности дела.

В период проверки некоторые функции аккаунта и средства могут быть временно ограничены до завершения расследования. Он добавил, что аккаунты, связанные с незаконной или высокорисковой деятельностью, могут быть полностью отключены от обслуживания.

Star также предостерег пользователей от получения средств через высокорисковые каналы, включая эскроу-сделки в группах Telegram, Huiwang и связанные с ними варианты, отметив, что такие транзакции могут создавать значительные риски несоответствия требованиям в отношении источника средств.

Сообщение было опубликовано Wu Blockchain в посте на X:

OKX CEO Star: OKX May Terminate Services for Accounts Confirmed to Be Involved in High-Risk or Illegal Activities In response to a user whose transfer from a sports betting platform to OKX triggered a risk-control review, OKX CEO Star Xu said deposits from high-risk addresses… pic.twitter.com/fxq1dwDFUP — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 2, 2026

Тот же пост также был размещен с URL X:

https://x.com/WuBlockchain/status/2095020666319933458?ref_src=twsrc%5Etfw

Соблюдение требований остается приоритетом

Последнее заявление OKX по политике AML подчеркивает неизменный фокус биржи на соблюдении нормативных требований и предотвращении финансовых преступлений.

По мере того как мировые регуляторы усиливают контроль над платформами цифровых активов, криптобиржи ужесточают процедуры AML и внимательнее отслеживают подозрительные транзакции. Для пользователей это означает, что переводы, связанные с более высокорисковыми источниками, могут вызывать более длительные проверки и временные ограничения аккаунта еще до принятия окончательного решения. Пользователям напоминают не использовать биржевые аккаунты для отмывания денег, мошенничества, незаконных переводов средств или иной противоправной деятельности, поскольку такое поведение может привести к ограничениям аккаунта или постоянному прекращению обслуживания.