Основатель OKX Star посоветовал пользователям временно воздержаться от прямой отправки средств с MEXC на OKX, поскольку криптовалютная биржа ужесточает процедуры комплаенса в ответ на особые меры, введенные против MEXC Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) — подразделением Министерства финансов США. Для пользователей, хранящих активы на MEXC и планировавших перевести их на OKX, практический эффект очевиден: депозиты, отправленные с MEXC, могут быть задержаны или полностью заблокированы на время проверок OKX.

По данным Wu Blockchain, OKX проактивно усилила комплаенс-контроль после регуляторных действий. Биржа применяет уровень осторожности, сопоставимый с подходом, используемым в случаях финансовых санкций, то есть средства, поступающие из MEXC, могут подвергаться дополнительной проверке. Этот случай также показывает, как регуляторная мера США, направленная против одной платформы, может быстро изменить повседневную работу другой: OKX не является целью мер FinCEN, однако корректирует обработку депозитов.

Средства могут быть заморожены на время комплаенс-проверок

Предупреждение Star указывает на то, что переводы из MEXC могут быть заморожены на время проверки OKX. Счета, связанные с этими транзакциями, также могут столкнуться с дальнейшим расследованием, хотя источник не уточнил, сколько времени могут занять проверки и по каким критериям определяется, будет ли счет расследован.

Рекомендация носит временный характер и касается именно прямых переводов с MEXC на OKX. Пользователи, переводящие средства между двумя платформами, могут столкнуться с дополнительными комплаенс-проверками, и поступающие средства могут быть недоступны сразу, пока проверка не завершена.

Ужесточение контроля OKX последовало за особыми мерами FinCEN против MEXC. Биржа усилила свои процедуры в связи с этими регуляторными действиями, а Star призвал пользователей воздерживаться от прямых переводов между платформами, пока ситуация не станет яснее. Открытые вопросы, на которые рекомендации пока не дают ответа: как долго продлятся комплаенс-проверки, какие критерии OKX будет использовать для решения о дальнейшем расследовании счетов и дадут ли биржи дополнительные разъяснения о влиянии мер FinCEN.

Источник: Hokanews