7 ноября генеральный директор OKX Star Xu призвал пользователей не переводить средства напрямую с MEXC на OKX, заявив, что биржа ужесточила свой контроль в преддверии финансовых ограничений США против MEXC.

«OKX относится к специальным мерам FinCEN с той же степенью осторожности, что и к санкциям», — написал Xu. По его словам, в рамках комплаенс-контроля биржи средства, связанные с затронутыми платформами, могут быть заморожены, а соответствующие счета — подвергнуты проверке.

«Хотя FinCEN предоставил 30-дневный переходный период, OKX уже значительно усилила свой контроль, не дожидаясь крайнего срока», — сказал он.

Пользователи сообщают о задержанных депозитах

Xu отвечал пользователю @HoppinsKarlz, который сообщил, что депозиты в размере 848,8 $USDT и 11,7 $USDT с его собственных счетов на MEXC оба находятся на проверке рисков в OKX. Пользователь спросил, когда добросовестные клиенты снова получат доступ к своим средствам и какие документы требуются для подтверждения их источника. В ответе Xu не было указано сроков разблокировки или перечня документов, необходимых для завершения проверок.

Другой клиент, @Mari78612, сообщил, что перевод $USDT с MEXC был задержан на OKX. Ранее 7 ноября верифицированная служба поддержки OKX сообщила этому пользователю: «Ваш вывод не может быть обработан из-за предупреждения о высокорисковом адресе». В ответе говорилось о предупреждении при выводе средств, а не о задержке депозита, на которую жаловался клиент. Эти случаи подчеркивают практические последствия включения в список: переводы, проходящие через MEXC, могут попасть на проверку рисков на принимающей бирже еще до того, как американские ограничения формально вступят в силу.

У запрета FinCEN отсроченный старт

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network) — бюро Министерства финансов США, отвечающее за защиту финансовой системы страны от отмывания денег, — 6 ноября издала приказ, запрещающий охваченным американским финансовым учреждениям направлять средства в MEXC Global или получать средства от неё, включая переводы криптовалют. Специальные меры такого рода зарезервированы для учреждений, которые FinCEN считает основными источниками обеспокоенности в связи с отмыванием денег. Запрет вступает в силу через 30 дней после публикации в Federal Register — а не в дату объявления, — и Xu дал понять, что OKX не намерена полагаться на этот период. Сам приказ не требует немедленной всемирной заморозки активов клиентов на зарубежных биржах.

Существующая комплаенс-политика OKX уже предусматривает комплексную проверку на основе оценки рисков, выборочный скрининг и постоянный мониторинг подозрительной активности; Xu заявил, что биржа усилила собственный контроль.

FinCEN утверждает, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC способствовала перемещению 16,7 млрд долларов, связанных с российской незаконной финансовой деятельностью и другой противоправной деятельностью. Как ранее сообщало The Defiant, MEXC заявила, что начала независимый аудит своих мер по противодействию отмыванию денег и санкционного контроля.

Основной аккаунт MEXC сообщил, что биржа работает в обычном режиме, а активы пользователей остаются в безопасности. В ответе от 7 ноября на жалобу клиента OKX её аккаунт в регионе Океания написал: «Вывод средств и торговля продолжаются в обычном режиме» и направил клиента в службу поддержки OKX по поводу задержек на принимающей бирже.

Ключевые дальнейшие события — публикация приказа в Federal Register, запускающая 30-дневный отсчет, и результаты независимого аудита, который, как утверждает MEXC, она начала.

Обновление от 7 ноября: добавлено предупреждение генерального директора OKX Star Xu о переводах с MEXC и его объяснение усиленных мер комплаенс-контроля.