Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против криптовалютной биржи Shelbit за содействие финансовым операциям от имени Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). В 2019 году КСИР был включен США в список Foreign Terrorist Organization, что помещает его под один из самых жестких санкционных режимов, применяемых OFAC. В рамках мер также указан Siavash Kayvanpour, идентифицированный как оператор Shelbit, а также несколько компаний-оболочек, связанных с биржей в разных странах.

По данным OFAC, Shelbit обработала более $1 million средств с адресов, связанных с КСИР, и переводила средства обратно на адреса, ассоциированные с КСИР. В соответствии с санкциями OFAC все имущество указанных лиц, находящееся под юрисдикцией США, подлежит блокировке, а гражданам США, как правило, запрещено совершать с ними транзакции; иностранные стороны, вступающие в значительные сделки с указанными лицами, также могут столкнуться с вторичными санкциями. Эти меры принимаются на фоне усиленного контроля за криптовалютными биржами и их ролью в трансграничных операциях, которые могут нарушать международные санкции.

Этот шаг следует за серией случаев, связанных с обходом иранских санкций, которые отслеживали регуляторы США, как отмечено в этой публикации Elliptic. Фирмы, занимающиеся блокчейн-аналитикой, называют Иран одной из наиболее активных юрисдикций в сфере незаконной деятельности с использованием криптовалют, особенно в контексте обхода санкций и отмывания средств, связанных с вымогательским ПО. Этот случай подчеркивает сохраняющиеся вызовы в сфере комплаенса в криптоиндустрии, особенно в части мониторинга международных клиентов и соблюдения санкционных режимов.

Shelbit — это криптовалютная биржа, обеспечивающая торговлю различными цифровыми активами. Юрисдикция OFAC распространяется на структуры, участвующие в содействии финансовым операциям, которые могут нарушать санкции США, особенно связанным с КСИР Ирана. Эта мера направлена на ограничение использования криптовалюты для финансирования деятельности, которая считается незаконной в соответствии с законодательством США.

Санкции против Shelbit и Kayvanpour могут иметь более широкие последствия для криптоиндустрии. Команды по комплаенсу на биржах, работающих в высокорисковых юрисдикциях или рядом с ними, могут столкнуться с усиленным давлением в части проверки транзакций, связанных с иранскими структурами, а инструменты блокчейн-аналитики стали ключевыми для выявления экспозиции на уровне кошельков к указанным адресам. Этот шаг также ставит вопрос о том, как другие биржи оценивают свою подверженность аналогичным регуляторным рискам.

Этот случай дополняет растущий массив мер принудительного характера, принимаемых властями США против платформ цифровых активов, обвиняемых в содействии обходу санкций, вслед за предыдущими действиями против таких структур, как Garantex и сервис микширования Tornado Cash.