Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 24 июля расширило санкции против бизнесмена Бабака Занджани и его коммерческой сети Dot One, добавив компании, связанные с производством золота, платежами и транспортом.

Включение в санкционные списки OFAC, как правило, означает заморозку любого имущества или долей в имуществе указанных лиц и организаций, которые находятся в США или контролируются лицами США, а также запрещает лицам США вести с ними дела без разрешения. Это делает новые включения актуальными не только для криптобирж и команд, занимающихся проверкой кошельков, но и для банков, платежных компаний, сырьевых трейдеров и логистических компаний, которые могут столкнуться со связанными контрагентами.

Последнее решение последовало за более ранними санкциями Минфина против криптобирж Zedcex и Zedxion. В новые списки включены ZEDX DMCC, ZedPay и BZ Diamond DMCC — организации, которые компания блокчейн-аналитики TRM Labs ранее идентифицировала в своем исследовании сети.

В санкционный список добавлены новые организации, связанные с ОАЭ

ZEDX DMCC вошла в число новых организаций, попавших под санкции. Базирующаяся в Дубае компания отражает то, что TRM Labs описала как постепенное смещение сети в сторону Объединенных Арабских Эмиратов после прежней опоры на недолговечные компании в Великобритании.

По данным TRM Labs, Дубай становился все более важной коммерческой базой для группы, а структуры в ОАЭ обеспечивали более устойчивую инфраструктуру, чем предшествовавшие им британские компании.

ZedPay также была включена в санкционный список как платежная платформа сети. TRM Labs заявила, что связала ZedPay с биржевой инфраструктурой еще до последнего решения Минфина. Корпоративные документы и брендинг тесно связывали ZedPay с Zedxion и аффилированными компаниями, указывая, что обработка платежей была центральным элементом экосистемы, а не периферийной деятельностью.

BZ Diamond DMCC, компания в сфере драгоценных металлов, также была названа в санкциях. Публичные реестры связывают компанию с Бахарех Занджани, а техническая инфраструктура, связанная с фирмой, по данным TRM Labs, ведет к лицам, которые фигурировали в других частях сети. Ее включение показывает, что действия Минфина вышли за рамки криптовалютного бизнеса и затронули компании в других секторах, которые, как утверждается, поддерживали ту же коммерческую экосистему.

Today Treasury's OFAC expanded sanctions on Babak Zanjani’s network, targeting the commercial infrastructure behind sanctions evasion. Several newly designated entities, including ZEDX DMCC, ZedPay, and BZ Diamond, were identified in TRM Labs’ earlier investigation. Full… pic.twitter.com/CVap1AVG2t — TRM Labs (@trmlabs) July 24, 2026

TRM Labs привела дополнительные подробности в своей исследовательской публикации.

Минфин также нацелился на участников сети

Мехди Резазаде, генеральный директор ZedPay, был включен в санкционный список индивидуально наряду с компаниями. TRM Labs ранее идентифицировала его как высокопоставленную фигуру в экосистеме Zedxion.

В сообщениях, на которые ссылается источник, говорится, что Резазаде участвовал в форумах, посвященных инвестициям в майнинг с участием Африки, России, Китая и Ирана. Британские корпоративные реестры также связывают его с более ранними структурами, относящимися к сети.

Его включение в список означает расширение правоприменительного подхода — от компаний к физическим лицам, которые ими управляют или их поддерживают. В исследовании TRM Labs описывалась модель общего руководства внутри сети: директора и топ-менеджеры неоднократно появлялись в криптовалютных, платежных и более широких коммерческих структурах на протяжении нескольких лет.

Сеть выходила за рамки криптобирж

TRM Labs заявила, что ее исследование задокументировало, как сеть проходила через меняющиеся корпоративные структуры. Британские компании часто становились неактивными или меняли руководство, тогда как появлялись новые организации. Несмотря на эти изменения, брендинг и цифровая инфраструктура часто оставались последовательными.

Компания отметила, что регистрации доменов и технические администраторы повторялись при множественных изменениях компаний. По ее словам, более широкая сеть охватывала авиацию, железнодорожные перевозки, торговлю сырьевыми товарами, туристические услуги и драгоценные металлы. Хотя на бумаге каждая компания выглядела независимой, TRM Labs заявила, что вместе эти структуры образовывали диверсифицированную систему, распределявшую риски между секторами и юрисдикциями.

По данным TRM Labs, такая структура позволяла операциям продолжаться даже тогда, когда отдельные фирмы сталкивались с проверками или ликвидацией.

Компания заявила, что этот случай показывает, почему расследования санкций и комплаенса должны выходить за рамки кошельков и бирж. По ее словам, комплаенс-командам следует сочетать блокчейн-анализ с изучением корпоративных реестров и доменов, поскольку такие сети, как сеть Занджани, зависят от платежных провайдеров, логистических компаний и доверенных сотрудников для работы в масштабе.

Для комплаенс-команд эти меры также подчеркивают роль неблокчейн-индикаторов в расследованиях, связанных с криптовалютами. Общие домены, повторяющиеся администраторы, пересекающиеся директора и общий брендинг могут связывать организации даже при изменении корпоративных регистраций, юрисдикций или направлений бизнеса.

Последнее решение Минфина отражает более широкий фокус на коммерческой инфраструктуре, поддерживающей обход санкций, включая бизнесы за пределами криптосектора.