Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс добивается решения о взыскании 1,37 млрд долларов с операторов NovaTech и её предшественницы AWS Mining — двух сменявших друг друга схем криптоинвестиций, которые, как утверждается, мошенническим путём завладели более чем 1 млрд долларов сотен тысяч инвесторов по всему миру.

По данным офиса генерального прокурора, предполагаемые основатели Синтия и Эдди Петьон ни разу не явились в суд и покинули страну.

«NovaTech и AWS Mining обманули тысячи уязвимых жителей Нью-Йорка, уверяя их, что те делают безопасные инвестиции, тогда как на самом деле они стали жертвами финансовой пирамиды», — заявила Джеймс в официальном сообщении. «Эти мошенники ориентировались на иммигрантские и религиозные общины, обещая лучшую жизнь, но вместо этого отняли у людей накопления всей жизни».

Обе схемы опирались на сети промоутеров, активно вербовавших участников в гаитянской и других иммигрантских общинах — через молитвенные группы, чаты в WhatsApp и рекламу на гаитянском креольском языке.

AWS Mining продавала контракты на майнинг криптовалют, обещая ежемесячную доходность 15–20 процентов и 200 процентов в течение 15 месяцев. Этот проект рухнул в 2019 году, после чего Петьоны запустили NovaTech. Платёж-преемник позиционировался как зарегистрированный брокер хедж-фондов и обещал еженедельную торговую доходность два-четыре процента — что эквивалентно более чем 140 процентам годовых.

По словам обвинителей, эта доходность была фиктивной. Записи компании B2Broker, предоставившей white-label торговую платформу NovaTech — брокерские технологии, созданные сторонним поставщиком и перебрендированные оператором, — показывают, что из более чем 1 млрд долларов, внесённых инвесторами с 2019 по 2023 год, фактически торговалась лишь сумма около 26 млн долларов, причём трейдеры NovaTech потеряли из неё 18,2 млн долларов. Выплаты ранним инвесторам финансировались за счёт новых депозитов, а не торговой прибыли. Именно подобные сторонние записи дали обвинителям основание называть обещанную доходность фиктивной.

Когда NovaTech рухнула в середине 2023 года, десятки тысяч инвесторов не смогли вывести свои средства. Подобные схемы выплат работают лишь до тех пор, пока продолжают поступать новые вклады — динамика, характерная для пирамид Понци, на которые регуляторы неоднократно указывали в криптоотрасли.

Помимо основного иска, генеральный прокурор требует взыскать 134,5 млн долларов, которые Петьоны, как утверждается, вывели собственные кошельки с инвесторского счёта, находившегося под единоличным контролем Синтии Петьон, а также 4,7 млн долларов, связанных с более ранней схемой AWS Mining. Заочное решение, вынесенное в августе 2025 года, уже запрещает супругам и их компаниям деятельность в сферах ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют — это мера, к которой суды прибегают, когда ответчики никак не реагируют на дело, как произошло с Петьонами.

В связанном деле четыре главных промоутера схемы согласились выплатить пострадавшим почти 6 млн долларов в порядке disgorgement — возврата доходов, полученных неправомерным путём, — и приняли те же отраслевые запреты, согласно офису генерального прокурора. Требование о 1,37 млрд долларов к самим Петьонам пока не рассмотрено судом, и неизвестно, какая часть возможной суммы в итоге будет фактически возвращена пострадавшим.