Национальный центр по киберпреступлениям полиции Нигерии (NPF-NCCC) задержал семь человек, подозреваемых в причастности к отмыванию криптовалюты, мошенничеству с использованием деловой электронной почты, инвестиционному мошенничеству и другим интернет-преступлениям.

О задержаниях в среду в Абудже сообщил помощник генерального инспектора полиции и руководитель NPF-NCCC Аканиньене Эзима.

₦3.6 млрд конвертированы в USDT через Bybit P2P

Ключевое дело касается владельца технологической компании, которого обвиняют в конвертации примерно ₦3.6 млрд предположительно незаконных криптосредств в стейблкоины Tether (USDT) через P2P-сделки на криптобирже Bybit. Подозреваемого задержали 13 августа в Агилити, Лагос, в рамках расследования международной схемы инвестиционного мошенничества и отмывания денег.

Расследование началось после обращения Ugwu Francisca & Co. от имени Elizabeth и Prince Iruaregbon, которые заявили, что потеряли ₦56.3 млн, инвестировав в WhatsApp-основанную платформу торговли акциями, обещавшую высокую доходность. Власти отследили утраченные средства до счетов, связанных с операциями подозреваемого.

По данным NPF-NCCC, технологическая компания подозреваемого предположительно использовалась как канал для перемещения предполагаемых незаконных денег. Проверка счета компании в Save Heaven Microfinance Bank показала поступления и списания на общую сумму ₦3.2 млрд в период с 30 октября 2025 года по 31 мая 2026 года. Кроме того, следствие установило, что около ₦3.6 млрд было конвертировано в USDT через транзакции Bybit.

Эзима заявил, что подозреваемый признал владение Kestart Technology и участие в P2P-торговле криптовалютой на Bybit. Полиция уточнила, что ни Bybit, ни какие-либо другие упомянутые финансовые или технологические платформы не обвиняются в причастности к предполагаемому мошенничеству.

Подозреваемый по делу о мошенничестве с деловой электронной почтой связан с 12.5 млн почтовых журналов

В отдельном расследовании полиция задержала подозреваемого после того, как Федеральное ведомство уголовной полиции Германии, известное как Bundeskriminalamt (BKA), запросило помощь в отслеживании данных, связанных с IP-адресом, использованным в схеме мошенничества с деловой электронной почтой. Операция под кодовым названием Operation Broken Mask была совместной работой BKA, Королевской канадской конной полиции и местных властей в рамках сети Budapest Convention 24/7 Network.

Подозреваемого взяли под стражу 20 июля у него дома в Megamound Estate, Лекки, Лагос. По данным полиции, криминалистический анализ устройств, изъятых в ходе операции, выявил более 12.5 млн почтовых журналов жертв из более чем 50 стран. Подозреваемого обвиняют в использовании фишинговых наборов, полученных через Telegram, для кражи учетных данных Microsoft 365 у сотрудников различных компаний, что привело к потерям более ₦100 млн.

Кроме того, номер Bank Verification Number (BVN) подозреваемого был связан со счетами в шести финансовых учреждениях и финтех-платформах, включая Guaranty Trust Bank, Zenith Bank, FairMoney, Carbon, OPay и PalmPay.

Двое задержаны в Анамбре по делу о выдаче себя за постоянного секретаря

В связанном деле NPF-NCCC объявил о задержании двух подозреваемых в Анамбре по обвинениям в краже личности, выдаче себя за другое лицо и компьютерном мошенничестве. Задержания последовали после жалобы на имитацию Faruk Yabo, постоянного секретаря в Федеральном министерстве развития минеральных ресурсов, в WhatsApp и Facebook.

В ходе расследования полиция изъяла как зарегистрированные, так и незарегистрированные SIM-карты MTN и Airtel, а также набор инструментов MTN.

Эти дела подчеркивают растущую тенденцию, при которой правоохранительные органы отслеживают киберпреступную деятельность и доходы от мошенничества через банковские счета, финтех-платформы, сервисы обмена сообщениями и рынки криптовалют, особенно на фоне того, что подозреваемые все чаще перемещают средства и личности через несколько цифровых каналов.

Источник: TheCable