Федеральные прокуроры в Манхэттене предъявили Таджу Тарше, основателю NFT-стартапа Few and Far, обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и электронными переводами. По версии властей, он направил более $10 million, привлеченных от инвесторов, на азартные игры, спекулятивные сделки с криптовалютой и кондоминиум в Майами — вместо того чтобы строить децентрализованную NFT-площадку, которую он обещал создать.

Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка объявил о предъявлении обвинения в рамках предполагаемой схемы, которая, как утверждается, берет начало в феврале 2022 года. Дело входит в более широкую волну преследований в SDNY, нацеленных на основателей крипто- и NFT-проектов, обвиняемых в присвоении средств инвесторов; эта тенденция усилилась после краха крупных криптокомпаний в 2022 году, что повысило внимание правоохранительных органов к индустрии цифровых активов.

Продажа токенов и нецелевое использование средств

Прокуроры утверждают, что Тарша начал продавать Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs), по которым покупатели заранее платили за право получить токены FAR, когда децентрализованная NFT-площадка Few and Far будет запущена. SAFTs стали широко используемым инструментом привлечения средств во время криптобума 2021–2022 годов, позволяя проектам продавать токены до того, как они существовали как рабочие активы, хотя такая структура все чаще привлекает внимание регуляторов, которые изучают, не являются ли подобные продажи незарегистрированным размещением ценных бумаг. Согласно обвинительному заключению, Тарша продал 95 million токенов FAR как минимум 67 инвесторам, собрав более $10 million, которые должны были пойти на развитие платформы и самого токена.

Однако вместо этого, как утверждают прокуроры, средства были потрачены в онлайн-казино, на рискованные сделки с криптовалютой и на погашение кредита, связанного с кондоминиумом в Майами. Кроме того, Тарша, по версии обвинения, использовал деньги инвесторов для финансирования своих занятий диджеингом и оплаты работ по дизайну интерьера.

Тарша также выплатил себе почти $1 million через две премии, которые он скрыл от инвесторов и одного из сооснователей, а также через зарплату, которую он приватно признал необоснованной, учитывая, что у компании не было продукта и, по его собственным словам, «zero revenue». Сообщается также, что он признался своей тогдашней невесте, что присвоение активов компании было «unethical».

Сама Few and Far привлекла около $10.5 million в раунде финансирования, возглавленном Pantera Capital. Компания была основана годом ранее Таршей, Chris Gale и Chris Hayes и работала на базе NEAR Protocol.

Как Таршу разоблачили?

Внутренний аудит, проведенный в июне 2023 года, показал, что часть денег пропала. Однако, как утверждается, Тарша успокоил инвесторов, заявив, что премии были связаны с заранее установленными целями предпродажи FAR и что каждый оставшийся доллар по-прежнему нужен для завершения проекта.

При этом к тому моменту он уже уволил почти весь персонал и оставил одного подрядчика, который производил работу, лишь создававшую видимость разработки.

Когда коллеги Тарши обнаружили пропавшие средства, его удалили из мультиподписного кошелька Few and Far.

Когда токен FAR наконец был запущен в мае 2024 года, он обвалился. Прокуроры заявляют, что он фактически не имел стоимости и вскоре после запуска перестал торговаться, а Inner City Press сообщило, что токен упал более чем на 99% от цены размещения.

34-летний Тарша первоначально был арестован 6 июня 2026 года, а через четыре дня был освобожден под личное обязательство на сумму $500,000. Дело передано федеральному судье США Lewis A. Kaplan, и каждому из предъявленных Тарше обвинений грозит максимальное наказание в 20 лет лишения свободы.

Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь на этом уровне с нашей рассылкой .