Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс 22 октября объявила об урегулированиях на общую сумму почти 6 млн долларов с четырьмя промоутерами, связанными с криптовалютным мошенничеством NovaTech, и обратилась в суд с требованием обязать скрывшихся основателей схемы вернуть более 1,37 млрд долларов, включая 232 млн долларов в виде процентов, согласно сообщению генерального прокурора.

Основатели так и не явились в суд

Требование адресовано Синтии и Эдди Петьонам, руководившим NovaTech, а также их компаниям. Супруги ни разу не отреагировали на иск штата, поданный в июне 2024 года, и в августе 2025 года судья вынес заочное решение, признав их ответственными и запретив им продвигать или продавать ценные бумаги, сырьевые товары или криптовалюты в Нью-Йорке. Заочное решение позволяет суду установить ответственность без судебного разбирательства, если ответчики не отвечают на иск. По словам генерального прокурора, супруги покинули страну.

В исковом заявлении штат просит суд обязать ответчиков вернуть 1 134 549 691 доллар в качестве взыскания незаконно полученных средств — то есть surrender денег, полученных в результате мошенничества, — плюс 232 473 894 доллара в виде процентов за период до вынесения решения (проценты, начисляемые на спорную сумму до вступления решения в силу), что в общей сложности для NovaTech составляет 1 367 023 585 долларов. Ещё около 6,2 млн долларов требуется по более ранней схеме AWS Mining.

Петьоны также проигнорировали распоряжение суда передать записи об инвесторах и полную финансовую отчётность. Без этих документов, как указано в заявлении, большинство вкладчиков NovaTech фигурируют лишь под именами пользователей — такими как "moneywhileyousleep", — которые невозможно с уверенностью соотнести с реальными людьми.

1,16 млрд долларов поступило, на торговлю направлено около 26 млн

Согласно заявлению, инвесторы внесли 1,16 млрд долларов с 2019 по 2023 год. Лишь около 26 млн долларов было направлено на торговую платформу, из которых 18,2 млн долларов было потеряно в торгах, тогда как более 134,5 млн долларов было выведено на кошельки самих Петьонов.

Депозиты поступали на единый платёжный кошелёк, который, согласно заявлению, могла контролировать только Синтия Петьон. Небольшая часть средств направлялась на торговую платформу, лицензированную NovaTech у B2Broker — компании, поставляющей брокерам торговые технологии, — и большая часть этих средств была потеряна. Объявленная еженедельная доходность в 2–4% была вымышленной, утверждает штат, и выплачивалась из депозитов других инвесторов.

Схема распространялась через доверенные сети — паттерн, который регуляторы ценных бумаг называют аффинити-мошенничеством, при котором схемы распространяются через религиозные, этнические или иные сплочённые сообщества. По данным штата, Петьоны охватывали гаитянские общины через молитвенные группы, чаты WhatsApp и рекламу на гаитянском креольском языке с религиозными посланиями, ложно позиционируя NovaTech как зарегистрированного брокера хедж-фондов, имеющего лицензию на торговлю криптовалютами в США. Их более ранний проект AWS Mining обещал 15–20% ежемесячной доходности, прежде чем обанкротиться в 2019 году.

Когда NovaTech рухнула в 2023 году, десятки тысяч инвесторов не смогли вывести свои средства. Штат насчитывает более 11 000 потерпевших в Нью-Йорке по обеим схемам, среди сотен тысяч по всему миру. SEC возбудила отдельное федеральное дело в 2024 году.

Почти 6 млн долларов по урегулированиям поступают медленно

Все четыре промоутера пожизненно отстранены от деятельности в отраслях ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют. Их соглашения в совокупности составляют около 5,98 млн долларов.

Октябрьское соглашение Корбетта предусматривает выплату первых 200 000 долларов восемью платежами по 25 000 долларов, по одному раз в полгода. Остальные 550 000 долларов подлежат выплате только после того, как годовой доход Корбетта превысит 80 000 долларов, при этом 35% дохода сверх этого уровня направляется на погашение долга. На неуплаченные суммы начисляется 9% годовых, и он обязан дважды в год подавать заверенные финансовые отчёты. Вся сумма становится к выплате немедленно, если штат установит, что он исказил или умолчал о каком-либо существенном активе, а деньги, полученные им по урегулированиям с компаниями многоуровневого маркетинга, включая GS Partners, идут штату в счёт погашения его долга.

Майское соглашение Сисерона передаёт Нью-Йорку его права на любые выплаты от ликвидатора — назначенного судом должностного лица, которое возвращает и перераспределяет активы в делах о мошенничестве, — по отдельному делу CFTC о мошенничестве EminiFX, а также 1,35 млн долларов наличными: 850 000 долларов в течение30 дней с момента подписания судом решения и 500 000 долларов четырьмя платежами по 125 000 долларов, подлежащими выплате до конца каждого года с 2026 по 2029 год. Он урегулировал дело, не признав и не опровергнув обвинения. Рой, который, согласно заявлению, является братом Синтии Петьон, подписал соглашение со штатом в июне 2024 года.

Процесс подачи требований пока не создан

В объявлении не указано, какая часть денег промоутеров была собрана, кто может претендовать на них и когда начнутся выплаты потерпевшим, а отсутствие записей об инвесторах осложнит создание любого процесса подачи требований. Как показывают другие дела, возврат активов и выплаты потерпевшим — это разные этапы.

Ключевые предстоящие даты:

• 31 декабря 2026 г.: срок первого платежа Сисерона в размере 125 000 долларов.
• 1 апреля 2027 г.: срок первого платежа Корбетта в размере 25 000 долларов.
• Ожидается: решение суда по требованию о 1,37 млрд долларов и возможный процесс подачи требований от генерального прокурора.

Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях и не является юридической, финансовой или инвестиционной консультацией.

Первоисточник: Coindoo.