Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс обратилась в суд с требованием обязать основателей NovaTech Синтию и Эдди Петьон выплатить 1,37 млрд долларов по делу о предполагаемой криптовалютной пирамиде. Судебный иск от 22 октября требует взыскания незаконно полученных средств и процентов до вынесения решения, при этом четыре промоутера NovaTech в рамках отдельного урегулирования согласились выплатить почти 6 млн долларов и получили пожизненный запрет на деятельность в сфере ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют.

По данным прокуратуры, в NovaTech и AWS Mining инвестировали более 11 000 жителей Нью-Йорка. Ранее основателям были предъявлены обвинения в организации криптовалютной пирамиды в рамках инвестиционной схемы, собиравшей средства клиентов по всему миру.

Требование 1,37 млрд долларов после решения суда по умолчанию

Иск требует взыскания 1,1345 млрд долларов в качестве возврата предполагаемых незаконно полученных средств и 232,47 млн долларов в виде процентов до вынесения решения, компенсирующих период между предполагаемыми убытками и судебным решением. В сумме эти суммы составляют 1,367 млрд долларов, которые Нью-Йорк хочет взыскать с основателей и структур NovaTech.

Требование следует за решением суда по умолчанию от августа 2025 года, вынесенным после того, как ответчики не отреагировали на иск штата. На том этапе суд запретил основателям деятельность в сфере ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют в Нью-Йорке, но отложил решение о финансовой ответственности.

New York AG Seeks $1.37B From NovaTech Founders Over Alleged Crypto Ponzi Scheme

New York AG seeks $1.37 billion from NovaTech founders Cynthia and Eddy Petion: $1.13 billion in disgorgement plus $232.5 million in prejudgment interest. Court filings show $1.16 billion in crypto… pic.twitter.com/XDjGMonCXs

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 23, 2026

Пост в X: https://x.com/WuBlockchain/status/2113582598446580185?ref_src=twsrc%5Etfw

Джеймс заявила, что компании привлекали инвесторов в мошеннические схемы, обещая доходность от майнинга и криптотрейдинга. Она обвинила организаторов в том, что они лишали инвесторов жизненных сбережений, ориентируясь на религиозные и иммигрантские сообщества.

В рамках отдельного производства федеральный суд в прошлом месяце постановил выплатить возмещение по делу о криптомошенничестве на 31,48 млн долларов. Для NovaTech запрошенная сумма всё ещё требует решения суда после октябрьского иска штата.

Инвесторы внесли 1,16 млрд долларов, но до торгов дошло немного

С августа 2019 года по май 2023 года инвесторы внесли 1,1605 млрд долларов в криптовалюте на кошельки NovaTech, отслеживаемые платёжным процессором CoinPayments. Судебные записи показывают, что лишь 25,99 млн долларов — около 2% от внесённой суммы — достигли торговой платформы, где убытки составили 18,19 млн долларов. Эти цифры указывают, что подавляющее большинство средств клиентов так и не достигло торговой деятельности, должна была приносить доходность.

По версии обвинения, NovaTech обещала еженедельную доходность от 2% до 4%, несмотря на то что торговые доходы компании не подкрепляли эти заявления. Как утверждается, компания использовала депозиты новых инвесторов для выплат другим клиентам и выплаты бонусов за привлечение новых участников.

Расследователи проследили переводы на сумму не менее 134,5 млн долларов на кошельки, принадлежащие Синтии и Эдди Петьон. Компания привлекала клиентов через социальные сети, чаты WhatsApp и молитвенные группы, включая гаитянские сообщества в Нью-Йорке.

Федеральные регуляторы описали мошенничество с криптоинвестициями через WhatsApp в другом деле, завершившемся судебным решением в июне, а отдельное уголовное преследование в 2026 году касалось предполагаемых выплат, финансировавшихся новыми депозитами, а не торговой прибылью.

NovaTech рухнула в 2023 году, оставив десятки тысяч инвесторов без возможности вернуть свою криптовалюту. Иск Нью-Йорка описывает убытки клиентов по всей территории США и за рубежом.

Четыре промоутера согласились выплатить почти 6 млн долларов

Нью-Йорк урегулировал претензии против Мартина Зизи, Франца Сисерона, Рикардо Роя-старшего и Джеймса Корбетта в связи с их ролью промоутеров NovaTech. Соглашения предусматривают выплаты на общую сумму около 5,98 млн долларов и пожизненный запрет для всех четверых на деятельность в сфере ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют.

Зизи согласился выплатить 2,9 млн долларов, Сисерон в рамках урегулирования выплатит 2,05 млн долларов. Корбетт заплатит 750 000 долларов, а выплата Роя составит 275 861 доллар; средства предназначены для пострадавших.

Дело началось с иска в июне 2024 года против NovaTech, AWS Mining и нескольких лиц, связанных с обеими структурами. AWS Mining рухнула в 2019 году после обещания ежемесячной доходности от 15% до 20%, после чего Петьоны основали NovaTech.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), американский регулятор деривативов, вела дело против других предполагаемых криптовалютных и форекс-пирамид с бонусами за привлечение участников. В Нью-Йорке суду ещё предстоит принять решение по требованию о 1,37 млрд долларов против Петьонов и структур NovaTech.

Источник: Blockonomi