Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс пожизненно отстранила бывшего генерального директора Celsius Network Алекса Машинского от рынков ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют, назначив штраф в $35 млн, который штат получит только в том случае, если тот нарушит федеральную сделку о признании вины, уже отправившую его в тюрьму.

Джеймс подала на Машинского в суд в 2023 году, обвинив его в том, что он вводил в заблуждение сотни тысяч вкладчиков, в том числе более 26 000 жителей Нью-Йорка, о том, насколько безопасны их средства на криптокредитной платформе. Это соглашение полностью привязывает финансовый штраф штата к тому, выполнит ли Машинский обязательства, взятые на себя в федеральном суде.

Как устроен штраф Нью-Йорка в $35 млн

Согласно офису генерального прокурора, сумма в $35 млн разделена на два условных платежа.

По первому условию, если Машинский не передаст федеральному правительству $10 млн незаконно полученной прибыли сверх уже сданных активов, он будет должен штату $25 млн. Остальные $10 млн, доводящие общую сумму до $35 млн, вступают в силу только в том случае, если он не отбудет полный тюремный срок.

Федеральная сделка Машинского уже содержит приказ о конфискации на сумму $48 393 446, согласно поданному по делу судебному соглашению. Если он конфискует эту сумму и отбудет срок, Нью-Йорк не получит ничего. Чтобы штат получил какую-либо часть штрафа, Машинскому придётся нарушить обязательства, взятые для избежания более длительного заключения.

Ещё один пожизненный запрет для человека, уже находящегося за решёткой

Это не первое пожизненное ограничение для Машинского. Федеральная торговая комиссия (FTC) вынесла приостановленный судебный вердикт на $4,7 млрд и потребовала от него выплатить $10 млн в рамках урегулирования, а также ввела 18-летний режим отчётности, отстранив его от крипто- и финансовых услуг. В отличие от тюремного срока, у этих ограничений нет конечной даты, то есть они будут действовать ещё долго после его освобождения.

В июне Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) добавила постоянные запреты на торговлю и регистрацию через судебное согласительное постановление.

Машинский отбывает 144 месяца лишения свободы — 12летний приговор, вынесенный в мае 2025 года после того, как он признал себя виновным в мошенничестве на товарном рынке и манипулировании ценой токена CEL платформы Celsius.

Дело SEC, которое может добавить ещё один пожизненный запрет

Дела Машинского с регуляторами ещё не закрыты полностью. Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), поданный против него в июле 2023 года в связи с предполагаемой нерегистрированной эмиссией ценных бумаг и манипулированием ценой CEL, как сообщается, всё ещё открыт.

Ведомство сообщило федеральному суду, что в конце мая «провело содержательные переговоры об урегулировании» с ним. Соглашение достигнуто не было, и суд предоставил ещё 60 дней на продолжение переговоров. От того, чем закончатся эти переговоры, зависит, получит ли Машинский четвёртый пожизненный запрет — после запретов Нью-Йорка, FTC и CFTC, что делает дело SEC оставшимся регуляторным направлением, за которым стоит следить.

Что клиенты Celsius смогли вернуть

События, приведшие к серии решений и пожизненных запретов, начались в июне 2022 года, когда Celsius заморозила вывод средств на своей платформе. Через месяц компания подала заявление о банкротстве по главе 11, что уничтожило депозиты пользователей, считавших её сберегательным счётом. Крах сделал Celsius одной из самых заметных жертв криптокредитного кризиса 2022 года — спада, в котором в том же году обанкротились и несколько других крупных криптокредитных платформ.

С тех пор, по состоянию на август 2026 года, кредиторы получили более $3,4 млрд в рамках процедуры банкротства — эти деньги проходят через конкурсную массу, отдельный процесс от штрафов, наложенных регуляторами лично на Машинского.

Джеймс заявила в заявлении: «Я не позволю мошенникам использовать криптовалюты для охоты на ничего не подозревающих жителей Нью-Йорка».