Лю Чжоу, 41-летний основатель криптовалютного маркет-мейкера MyTrade, был оштрафован на $10 000 и избежал тюремного заключения за управление сервисом фиктивной торговли, который генерировал миллионы долларов искусственного дневного объема торгов примерно по 60 криптовалютам.

Чжоу, гражданин Канады и гражданин Китая, был приговорен в четверг в федеральном суде Бостона судьей США Анджелой Келли, которая не назначила тюремный срок, сообщило Law360. Он признал себя виновным в сговоре с целью манипулирования рынком и электронном мошенничестве после предъявления обвинений в октябре 2024 года наряду с 17 другими физическими и юридическими лицами.

MyTrade продавал эту услугу открыто. Клиенты входили в панель управления на веб-сайте MyTrade MM и указывали желаемый дневной объем фиктивных сделок на конкретных биржах — продукт, который фирма называла «Volume Support». Затем автоматизированные боты выполняли сделки, неоднократно покупая и продавая один и тот же актив для искусственного увеличения видимого объема торгов. По состоянию на октябрь 2024 года у сервиса были десятки клиентов. Фиктивная торговля остается постоянной проблемой на криптовалютных рынках, где завышенные показатели объема могут ввести инвесторов в заблуждение относительно фактической ликвидности и спроса.

Чжоу был откровенен с людьми, которых он считал потенциальными клиентами. MyTrade MM «выполняет самосделки — покупку и продажу в одну и ту же секунду», — говорил он им, добавляя, что его бот объема можно использовать для проведения схем памп-энд-дамп. Цель, по его словам, заключалась в том, чтобы привлечь «других покупателей из сообщества, людей, о которых вы не знаете или которых вам не жалко», потому что «мы должны заставить [других покупателей] потерять деньги, чтобы получить прибыль».

Операция ФБР

Следователи создали NexFundAI — вымышленную криптовалютную компанию с собственным веб-сайтом и токеном на базе Ethereum, который торговался на Uniswap до тех пор, пока правоохранительные органы его не отключили. Токен использовался для предложения услуг маркет-мейкинга и записи того, что предлагалось.

Операция привела к предъявлению обвинений 18 физическим и юридическим лицам в октябре 2024 года, включая маркет-мейкеров Gotbit, ZM Quant и CLS Global, как сообщалось ранее. Эта операция стала одним из самых масштабных принудительных действий Министерства юстиции США против манипулирования криптовалютным рынком на сегодняшний день. Офис прокурора США по округу Массачусетс сообщил о вынесении приговора.

По условиям соглашения о признании вины Чжоу, MyTrade MM должен был прекратить продажу Volume Support и навсегда деактивировать стоящих за ним ботов. Фирма также должна была разместить уведомление на собственном веб-сайте о том, что поддержка объема является «формой фиктивной торговли и незаконной согласно законам Соединенных Штатов». Оставшиеся обвиняемые по делу октября 2024 года ожидают дальнейших разбирательств.