Трое мужчин из штата Миссури обвиняются в связи с предполагаемым заговором с целью домашнего вторжения, направленным на принуждение семьи из Коннектикута к передаче Bitcoin, связанного с одним из крупнейших уголовных дел о хищении криптовалюты в Соединённых Штатах.

Седрик Луи, 32 года, Джон Дэвис, 34 года, и Мартел Уильямс, 27 лет — все из Сент-Луиса — были указаны во втором дополнительном обвинительном заключении, вынесенном 22 мая. Каждый из обвиняемых faces one count of conspiracy to interfere with commerce by robbery, известном как ограбление по закону Хоббса (Hobbs Act robbery), что предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Закон Хоббса, федеральный антикорпоративный статут, принятый в 1946 году, стал стандартным инструментом обвинения в насильственных преступлениях, связанных с криптовалютой, поскольку принуждение жертвы к переводу цифровых активов по своей сути затрагивает межштатную торговлю.

Предполагаемыми целями были Вир Четал и его родители. Четал впоследствии признал вину по обвинениям, вытекающим из кражи в августе 2024 года более 4 100 BTC — на сумму около 245 млн долларов на тот момент — у жертвы в Вашингтоне, округ Колумбия, что поставило его в необычное положение: он являлся одновременно исполнителем крупного криптовалютного ограбления и мишенью для конкурирующих преступников, пытавшихся завладеть украденными средствами.

Операция наблюдения группы из Миссури

Согласно обвинительному заключению, Луи, Дэвис и Уильямс прибыли в Коннектикут в период с 21 по 24 августа 2024 года — всего через несколько дней после первоначального хищения 18 августа. Группа арендовала транспортные средства и приобрела оборудование, включая пневматические винтовки и рации.

Как утверждается, они вели наблюдение за Четалом и его родителями в течение двух дней, ожидая возможности проникнуть в residence семьи. Целью было угрожать Четалу и принудить его перевести украденную криптовалюту на кошельки, контролируемые организаторами схемы.

В конечном итоге трое отказались от операции после того, как начали опасаться, что камеры домашней безопасности зафиксировали их присутствие, а также из-за ухудшения связи с другими участниками.

Вскоре после этого прибыла отдельная группа из Флориды и осуществила нападение 25 августа. Шесть человек с применением насилия угнали семейный Lamborghini Urus, напали на родителей Четала и силой посадили их в другой автомобиль до вмешательства полиции. Все шестеро обвиняемых, причастных к этому похищению, впоследствии признали вину. Быстрая мобилизация нескольких групп из других штатов к одной и той же цели в течение недели демонстрирует уровень организованной координации, который федеральные следователи приписывают данной сети.

Истоки в краже Bitcoin на 245 млн долларов

Дело о похищении восходит к хищению 18 августа более 4 100 BTC у состоятельного инвестора из Вашингтона, округ Колумбия, осуществлённому посредством социальной инженерии и удалённого доступа к компьютеру. Впоследствии более широкое федеральное расследование переросло в предполагаемое хищение криптовалюты и схему отмывания денег на 263 млн долларов (Министерство юстиции США). Прокуроры применили статуты RICO — традиционно используемые для ликвидации организованных преступных группировок — к данному делу, что подчёркивает масштаб координации, которая, по словам властей, охватывала несколько штатов и привлекала специализированные группы для проведения физических операций.

Адам Иза отдельно признал вину в содействии организации ограбления с использованием Bitcoin в Данбери (Crypto Adventure), включая общение с похитителями, руководство логистикой и предоставление финансирования.

Джеймс Шваб и Саиф Фаик также были обвинены в более широком заговоре с целью похищения. Иза ожидает вынесения приговора 12 августа по обвинению в ограблении по закону Хоббса.

Физические нападения на владельцев криптовалют

Дело в Данбери отражает более широкую тенденцию к росту физических нападений, при которых преступники обходят безопасность кошельков, выбирая мишенью людей, способных авторизовать переводы. В отличие от взломов бирж или эксплойтов смарт-контрактов, эти нападения — иногда называемые в криптосообществе «атаками с гаечным ключом» — эксплуатируют человеческий фактор, поскольку принуждение человека к авторизации транзакции невозможно предотвратить одними лишь аппаратными кошельками или мультиподписью. Недавние инциденты включали домашние вторжения с принуждением владельцев криптовалют к передаче доступа к кошелькам (Crypto Adventure) и попытки похищения, направленные против родственников видных руководителей криптовалютных компаний (Crypto Adventure).

Луи и Дэвис остаются под стражей со времени их ареста 25 июня и не признали вину 30 июля. Уильямс не признал вину 17 июля и был освобождён под залог на время рассмотрения федерального дела.