Житель Западной Виргинии обвиняется в 15 уголовных преступлениях в Пенсильвании по делу о предполагаемой мошеннической схеме с фиктивными поставками закусок Little Debbie, сообщают власти.

Полицейское управление города Вашингтон в штате Пенсильвания предъявило обвинения Джеймсу Пауэллу из Вэлли-Гроув, штат Западная Виргиния. Пауэлл работал дистрибьютором и обвиняется в создании поддельных счетов-фактур на доставку, в которых указывалось, что продукция Little Debbie поставлялась в розничные магазины Пенсильвании, хотя на самом деле таких поставок не осуществлялось.

Власти добиваются возмещения ущерба в размере $17,167.97, согласно пресс-релизу ведомства, предоставленному непосредственно FreightWaves. Пауэлл остаётся под стражей в процессе экстрадиции из Западной Виргинии в округ Вашингтон, штат Пенсильвания.

Как работала предполагаемая схема

По данным следствия, Пауэлл фабриковал счета-фактуры на доставку, указывающие на то, что закусочная продукция Little Debbie поступила в розничные точки продаж в Пенсильвании. Little Debbie — бренд, выпускаемый корпорацией McKee Foods, — попадает на полки магазинов через независимых дистрибьюторов, которые доставляют продукцию непосредственно в розничные точки. Эта модель, известная как прямая доставка в магазины (DSD), широко применяется в индустрии закусочных продуктов и товаров повседневного спроса. Эти счета-фактуры затем вносились в центральную расчётную систему производителя. Полиция также утверждает, что Пауэлл использовал поддельные подписи сотрудников для ложного подтверждения получения товаров, которые никогда не были доставлены.

В ходе расследования были выявлены магазины Shop N' Save, Giant Eagle и Walmart в округе Вашингтон, штат Пенсильвания, как розничные точки, указанные в поддельных документах.

Stewart Snacks LLC, действующая как независимый дистрибьютор закусочной продукции Little Debbie, сообщила о подозрении на мошенничество. Власти сообщают, что компания возместила ущерб как пострадавшим розничным продавцам, так и производителю. Согласно пресс-релизу, Пауэлл получал комиссионные выплаты за поставки, которые никогда не осуществлялись. В рамках модели DSD дистрибьюторы обычно получают комиссионное вознаграждение, привязанное к объёму доставленной продукции, что означает, что поддельные счета-фактуры могут генерировать платежи за фиктивные поставки, если контрольные процедуры не выявят несоответствия.

Расследование началось в Огайо

Дело началось после того, как Stewart Snacks сообщила о подозрительных деловых документах и пропавшей продукции в офис шерифа округа Джефферсон в штате Огайо. Следователи впоследствии установили, что правонарушения были совершены в городе Вашингтон, штат Пенсильвания, и в тауншипе Саут-Страбейн, штат Пенсильвания, после чего дело было передано в полицейское управление города Вашингтон.

Полиция Вашингтона провела масштабное расследование после получения дела. Детективы изучили счета-фактуры на доставку, связанные с несколькими розничными точками в Пенсильвании. В ходе проверки были обнаружены записи, которые, как утверждается, фиксировали товары, никогда не полученные клиентами, а также подписи, которые, по мнению следователей, ложно подтверждали эти транзакции.

Ведомство проконсультировалось с офисом окружного прокурора округа Вашингтон в штате Пенсильвания перед выдвижением уголовных обвинений.

Детализация обвинений

Пауэллу предъявлены три пункта обвинения в подделке документов в качестве тяжкого преступления второй степени. Прокуратура также предъявила по два пункта обвинения в тяжких преступлениях третьей степени за хищение путём обмана и незаконное присвоение, а также дополнительный пункт обвинения в тяжком преступлении третьей степени за обманные или мошеннические деловые практики.

Семь пунктов обвинения в проступках первой степени дополняют общее число до 15 обвинений. Три из них связаны с вмешательством в документы или идентификационные данные. Дополнительные пункты проступков обвиняют Пауэлла в хищении путём обмана, незаконном присвоении и обманных или мошеннических деловых практиках.

Власти задержали Пауэлла в Западной Виргинии по ордеру на арест, связанному с расследованием в Пенсильвании. В настоящее время он проходит процедуру экстрадиции, в результате которой он будет перевезён из Западной Виргинии в округ Вашингтон, штат Пенсильвания, где будет отвечать по предъявленным обвинениям.

Все обвинения остаются предположениями. Пауэлл считается невиновным, пока и поскольку его вина не будет доказана в суде.

Более широкий контекст

Модель DSD, применяемая в индустрии закусочных продуктов, зависит от точного ведения документации на каждом этапе — от загрузки на складе до размещения на полках. Поддельная документация может сделать несуществующую поставку легитимной в рамках стандартных деловых систем, как показывает данный случай. Для компаний, работающих через независимых дистрибьюторов, контрольные процедуры — такие как сверка инвентарных журналов с квитанциями о доставке или требование многостороннего подтверждения — могут помочь выявить несоответствия до того, как счета-фактуры, платежи или комиссионные пройдут через этот процесс.

Источник: FreightWaves