Со-CEO Kraken признал, что расспрашивать покупателей Monero об их монетах было ошибкой
Ключевые выводы
- •Kraken отозвала информационные запросы, отправленные покупателям Monero об их работодателе, источниках финансирования и планах использования монет; со-CEO Арджун Сети подтвердил, что никакие правила не требовали этих вопросов.
- •Письма были инициированы сотрудником, расценившим крупную сумму у молодого клиента как подозрительную — оценку, которую Сети публично отверг как несовместимую с отношением к человеку как к клиенту.
- •Kraken продолжит проводить проверки происхождения средств, предписанные правилами против отмывания денег, и согласно политике информационных запросов, изменённой 1 октября, неотвеченные запросы могут привести к заморозке депозитов и торговли, хотя вывод средств не затрагивается.
- •XMR остаётся листингованным и доступным для торговли на Kraken, однако биржа не принимает депозиты и сделки XMR от пользователей Европейской экономической зоны и Великобритании, а пользователи в Канаде и Австралии не могут вносить, хранить или торговать этим токеном.
- •Разворот произошёл через несколько дней после того, как аналитик ZachXBT identified FreedomXMR на Hyperliquid Core как канал отмывания денег, отследив около 20 миллионов долларов с кошельков, связанных со взломами, и связав более 87% притока средств с незаконной деятельностью.
Со-генеральный директор Kraken Арджун Сети признал, что биржа была неправа, отправляя покупателям Monero (XMR) вопросы об их работодателе, источнике средств и планах использования монет. По словам Сети, ни одно правило не обязывало биржу задавать эти вопросы, и Kraken с тех пор отозвала запросы. XMR по-прежнему остаётся листингованным на платформе.
Monero — это монета конфиденциальности, предназначенная для сокрытия деталей транзакций в своём блокчейне. В отличие от активов на прозрачных реестрах, её стандартное шифрование данных отправителей, получателей и сумм сделало монеты конфиденциальности постоянным объектом внимания правил против отмывания денег в США и Европе.
Состоятельный молодой клиент стал причиной рассылки писем
Сети изложил хронологию событий в посте на X. Письмо получили клиенты, купившие XMR на собственные средства, а затем выведшие их.
«никакое правило этого не требовало», — написал Сети. Он рассказал, что сотрудник биржи увидел молодого клиента с крупной суммой денег и расценил это как тревожный сигнал.
«это не тревожный сигнал. это наш покупатель и клиент», — написал Сети, добавив: «эти запросы отозваны, и клиентам сообщено, что от них ничего не требуется».
Он заявил, что вопрос «что вы будете делать со своими монетами» недопустим и удалён. «откуда пришли ваши деньги — справедливый вопрос. что вы с ними делаете после их вывода — нет», — написал он. Сети завершил пост благодарностью критикам за «сигнал».
Проверки происхождения средств сохраняются, XMR остаётся листингованным
Kraken сообщила, что может запрашивать документы о происхождении средств, подтверждающие источник денег для конкретной транзакции, в соответствии с законами против отмывания денег. Проверки такого рода являются стандартной обязанностью AML для централизованных бирж, тогда как отозванные вопросы о планах покупателей по использованию монет выходили за рамки этих требований. Согласно политике биржи по информационным запросам, недавно изменённой 1 октября, неотвеченные запросы могут привести к заморозке депозитов и торговли. Выводы средств не затрагиваются.
«xmr остаётся листингованным. покупайте здесь, забирайте домой», — написалети.
XMR снизился примерно на 5% за 24 часа и в субботу утром торговался около 581 доллара на Kraken. Kraken не принимает депозиты и сделки XMR от пользователей в Европейской экономической зоне и Великобритании, а пользователи в Канаде и Австралии не могут вносить, хранить или торговать этим токеном.
Отмена запросов произошла через несколько дней после того, как блокчейн-аналитик ZachXBT обозначил FreedomXMR, сервис на Hyperliquid Core, как площадку для отмывания денег, как сообщал Cryptopolitan. Он отследил около 20 миллионов долларов с кошельков, связанных со взломами, до монет конфиденциальности через этот сервис и заявил, что более 87% притока средств в FreedomXMR было связано с незаконной деятельностью.
Большинство централизованных бирж ограничивают торговлю XMR из-за правил США или Европы. Эти ограничения отражают трение между архитектурой конфиденциальности Monero и прозрачностью блокчейна, от которой обычно зависит мониторинг в рамках борьбы с отмыванием денег. Отдельно материнская компания Kraken, Payward, 14 октября подписала соглашение о покупке литовской лицензированной Saldo Bank и получении банковской лицензии ЕС, как ранее сообщал Cryptopolitan. Соглашение подлежит регуляторному одобрению и, как ожидается, будет закрыто в 2027 году.
