Одна из крупнейших криптовалютных бирж в США, Kraken, временно ограничила доступ к некоторым клиентским счетам после того, как за восемь дней на адреса, связанные с Kraken, поступило почти 12 000 небольших переводов криптовалюты с кошельков, связанных с находящейся под санкциями биржей HTX.

По данным отчета Bloomberg, большинство переводов составляли от нескольких центов до нескольких долларов и были совершены в период с 17 августа по 24 августа.

Kraken назвала эту активность возможной «dust attack» — тактикой, при которой небольшие суммы криптовалюты отправляются на большое число адресов, что может спровоцировать проверки комплаенса или загрязнить историю транзакций ничего не подозревающих получателей.

С тех пор Kraken восстановила доступ к затронутым счетам, продолжая удерживать средства, которые считает подпадающими под санкции.

Что, по версии Kraken, произошло

Согласно отчету Bloomberg, большинство из примерно 12 000 депозитов составляли от нескольких центов до нескольких долларов и поступали в течение восьми дней с кошельков, идентифицированных как связанные с HTX, биржей, ранее известной как Huobi.

Kraken описала эту активность как «dust attack» — тактику, при которой небольшие суммы криптовалюты отправляются на многочисленные адреса, а затем позволяют отправителю отслеживать движение средств или вызывать автоматические уведомления комплаенса, когда получатели переводят эти средства дальше.

Представитель Kraken заявил, что атака, по всей видимости, была попыткой распределить средства, подпадающие под санкции Великобритании и Европейского союза, по другим платформам и потенциально подорвать доверие к системам соблюдения требований в криптоиндустрии.

Биржа расследует транзакции и взаимодействует с властями. При этом она публично не установила, кто контролировал отправлявший кошелек на момент совершения переводов.

Компания по блокчейн-аналитике Arkham Intelligence связала отправлявший кошелек с HTX на основании адреса, который биржа ранее раскрывала в рамках информации о proof-of-reserves.

HTX отрицает, что напрямую отправляла эти переводы, и заявила, что расследует, был ли кошелек ошибочно идентифицирован или использовался третьей стороной без ее участия.

Давление санкций на HTX усиливается

Переводы в рамках dust-атаки совпали с ростом международного внимания к HTX.

Великобритания внесла Huobi Global S.A. — корпоративную структуру, связанную с криптобиржей HTX — в свой санкционный режим против России 26 мая.

Британские власти пришли к выводу, что существуют разумные основания подозревать, что Huobi Global S.A. поддерживала российское правительство, предоставляя финансовые услуги или делая средства и ресурсы доступными для структур, связанных с Россией.

В развитие этих мер Европейский союз добавил Huobi Global S.A. в свой санкционный список в рамках 21-го пакета санкций против России, принятого 23 июля. Представители ЕС заявили, что пакет специально нацелен на криптовалютные платформы и сети, которые помогают России обходить финансовые санкции.

Жесткий запрет на транзакции, запрещающий гражданам и компаниям ЕС проводить операции с HTX, официально вступил в силу 23 августа 2026 года.

Почему это важно

Этот инцидент показывает, как преднамеренная dust-атака может использовать прозрачность блокчейна и автоматизированные процедуры комплаенса для нарушения работы криптоинфраструктуры.

Смотрите самые горячие новости DailyCoin о криптовалютах прямо сейчас: Franklin Templeton Brings Tokenized US Treasuries to Asia via HashKey Grayscale Zcash ETF (ZCSH) Set for NYSE Arca as ZEC Hits 8-Year High

Получайте крупнейшие криптоистории, аналитические материалы о ценах и эксклюзивы DailyCoin на свою почту.