Граждане Кении среди шести обвиняемых в криптомошенничестве в США, жертвами которого стали 800 американцев, а ущерб превысил 750 000 долларов
Ключевые выводы
- •Шестерым обвиняемым, среди которых граждане Кении и кенийская компания, предъявлены обвинения в США по делу о предполагаемой криптоафере, в результате которой у около 800 американцев было похищено более 750 000 долларов.
- •По данным следствия, группа выдавала себя за женщин на сайтах знакомств, чтобы завоевать доверие жертв, и направляла их на поддельные платформы инвестиций в NFT, выводившие средства с подключённых криптокошельков без разрешения.
- •Следователи выявили около 74 криптокошельков, связанных с жертвами в нескольких штатах США, отследив средства по записям транзакций в публичных блокчейнах.
- •Предположительно, операция имела связи с преступными сетями в Китае и Малайзии и в начале 2025 года после действий правоохранительных органов переместилась из Камбоджи на Мадагаскар.
- •Прокуроры США добиваются экстрадиции обвиняемых с Мадагаскара — шага, который определит, будут ли они доставлены в американский суд для ответа по обвинениям.
Граждане Кении и кенийская компания вошли в число шести человек, которым в США предъявлены обвинения по делу о предполагаемой афере с инвестициями в криптовалюту: с помощью фальшивых онлайн-отношений у американских жертв было похищено более 750 000 долларов; по имеющимся данным, жертвами схемы стали около 800 американцев.
Прокуроры Министерства юстиции США (DoJ) утверждают, что группа управляла мошенническими комплексами на Мадагаскаре, где её участники выдавали себя за женщин на сайтах знакомств, чтобы завоевать доверие жертв, а затем направляли их на поддельные платформы инвестиций в невзаимозаменяемые токены (NFT). Жертвам предлагали подключить свои криптокошельки к сайтам, что позволяло мошенникам выводить средства без их ведома.
Схемы такого типа, в которых мошенники выстраивают онлайн-романтические отношения, а затем предлагают фиктивные инвестиции, в отчётах правоохранительных органов и отрасли обычно называют схемами "pig butchering" ("откорм свиньи"). Американские ведомства, включая ФБР, неоднократно выпускали публичные предупреждения об этом виде мошенничества, советуя потребителям осторожно относиться к онлайн-знакомым, с которыми они никогда не встречались лично и которые подталкивают их к криптовалютным платформам.
О расследовании и обвинениях сообщалось в материале кенийского криптовалютного издания BitKE:
#Kenyans and a #Kenyan business named in the latest #crypto crime investigations and report from @TheJusticeDept #CryptoCrimeKE #CryptoLaunderingKE #CryptoKenya #CryptoKE @DCI_Kenya @CMAKenya @CBKKenya @NPSOfficial_KE — BitKE (@BitcoinKE) October 30, 2026
Следователи выявили около 74 криптокошельков, связанных с жертвами из нескольких штатов США. Отслеживание средств на уровне кошельков — стандартный инструмент в подобных делах, поскольку публичные блокчейны открыто фиксируют каждую транзакцию между адресами, даже если личности тех, кто ими управляет, сразу неизвестны. Согласно обвинениям, группа имела связи с преступными сетями в Китае и Малайзии и в начале 2025 года после действий правоохранительных органов перевела свою деятельность из Камбоджи на Мадагаскар — такой сценарий перемещений международные исследователи неоднократно фиксировали у крупных мошеннических операций в Юго-Восточной Азии.
Это дело демонстрирует растущий международный масштаб мошенничества с инвестициями в криптовалюту, в котором для хищения цифровых активов всё чаще используются романтические аферы и кража личности. Оно также показывает, насколько подобные преследования зависят от межгосударственного сотрудничества, поскольку предполагаемые противоправные действия, обвиняемые и используемая инфраструктура охватывают несколько юрисдикций.
По данным американских властей, шестерым обвиняемым предъявлены обвинения, связанные с предполагаемой схемой, и прокуроры добиваются их экстрадиции с Мадагаскара — этот шаг определит, будут ли обвиняемые доставлены в американский суд для ответа по обвинениям.
Обвинения остаются предположениями до доказательства в суде.
Источник: BitcoinKE
