Управление рынков капитала Кении (CMA Kenya) назвало 15 организаций, которые, предположительно, оказывали инвестиционные услуги без необходимых лицензий, в то время как Дирекция уголовных расследований Кении (DCI Kenya) и другие правоохранительные органы расследуют деятельность этих компаний.

В списке заметно большое количество названий, связанных с криптовалютами и цифровыми активами: QVSE, Kore Exchange, Bitblock Capital, CBEX, Ultima Cryptocurrency и Wealth Sharing Group, работающая под названием Opticoin.

Другие организации, названные CMA: Global Investment Group, Abacus Wealth Management, Brown Advisory Group, B Invest, Maliwave Investments, Monetrix Capital Investments, Twenty-four Hours Pro Expert Trader, Just Markets и Lukman-trust fund.

CMA заявило, что организации работали без необходимых лицензий или разрешений и незаконно привлекали средства населения. Регулятор не раскрыл конкретные обвинения в отношении каждой компании и не указал возможный размер связанных с ними убытков.

Ведомство сообщило, что все 15 организаций находятся под активным расследованием DCI, которая сотрудничает с CMA и другими правоохранительными органами. CMA также призвало пострадавших инвесторов сообщать о случаях в DCI. Поскольку расследования продолжаются, уведомление CMA отражает регуляторные претензии, а не окончательные выводы о действиях компаний. Дополнительная информация об отдельных обвинениях, пострадавших инвесторах или возможных мерах правоприменения будет зависеть от результатов расследований.

Масштаб списка показывает, какую всё более важную роль криптовалюты играют в расследованиях финансовых преступлений в Кении. Несколько упомянутых организаций продвигали криптовалюты, валютный рынок или другие цифровые инвестиционные продукты, благодаря чему схемы могли привлекать инвесторов через онлайн-платформы и мобильные устройства.

Уроки ухода HuruPay из Кении на фоне контроля за соблюдением требований AML в криптовалютном секторе

Последние меры также подчёркивают более широкую регуляторную проблему. Инвестиционные схемы могут работать онлайн и привлекать инвесторов из Кении даже при отсутствии местного разрешения, а некоторые из них уже становились объектами проверок или регуляторных предупреждений на других африканских рынках. Например, QVSE ранее упоминалась в парламенте Кении в связи с вопросами о её регуляторном статусе и предполагаемой инвестиционной деятельности.

Для криптовалютной индустрии Кении значение этого дела выходит за рамки 15 компаний. Участие DCI в расследовании, связанном с несколькими платформами, имеющими отношение к криптовалютам, показывает, что власти всё чаще рассматривают мошенничество с цифровыми активами как более широкую проблему финансовых преступлений, а не только как вопрос лицензирования.

CMA призвало инвесторов проверять наличие лицензии у поставщика инвестиционных услуг до внесения средств. Регулятор также предупредил об организациях, которые выдают мошенническую деятельность за легитимные инвестиционные возможности.

Суд Кении заморозил более $2 миллионов в USDT на кошельке Binance по делу об отмывании денег