Федеральный судья США отклонил совместное ходатайство криптобиржи Gemini и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) об отмене соглашения на 5 миллионов долларов, несмотря на собственный вывод регулятора о том, что при действующих стандартах правоприменения он не стал бы возбуждать это дело.

В четверг окружной судья США Альвин Хеллерстайн постановил, что изменения в приоритетах правоприменения CFTC и предположения о проступках внутри её подразделения по принудительному исполнению не являются основанием для отмены соглашения, заключенного в январе 2025 года.

Это решение подчеркивает, что смены позиции регулятора само по себе недостаточно для возобновления дела, закрытие которого согласовали обе стороны, — даже если эта смена сопровождается утверждениями о проблемах внутри самого ведомства.

27 мая CFTC и Gemini совместно обратились в суд с просьбой отменить соглашение после того, как внутренняя проверка ведомства выявила предположения о проступках подразделения по принудительному исполнению, включая опору на сомнительного информатора, ненадлежащее регуляторное давление и попытки воспрепятствовать раскрытию доказательств.

Решение сохраняет в силе постоянный судебный запрет, запрещающий Gemini делать ложные или вводящие в заблуждение заявления в адрес CFTC. Соглашение также запрещает бирже публично оспаривать выводы регулятора, хотя в июне CFTC сообщила, что больше не будет обеспечивать соблюдение этих ограничений, — в результате формально запрет действует, даже несмотря на то что ведомство отошло от его условий.

Gemini уже уплатила штраф в размере 5 миллионов долларов, который, как ранее сообщила CFTC Cointelegraph, не будет возвращён, даже если соглашение будет отменено.

Судья сослался на решение Gemini урегулировать дело до суда

Дело касалось того, как Gemini проводила свой биткоин-аукцион. Согласно согласительному приказу от января 2025 года, биржа не раскрыла, что некоторые клиенты торговали с использованием заемных средств, что несмотря на защитные меры имели место сделки с собой и что отдельные трейдеры получали особые условия по комиссиям.

Gemini также представила данные о торговых объемах, не раскрыв, что часть зафиксированной активности была связана с этими практиками.

Хеллерстайн отметил, что Gemini уже знала о проблемах в деле CFTC, когда согласилась на урегулирование — менее чем за три недели до судебного разбирательства. Хотя биржа впоследствии получила дополнительные внутренние документы CFTC, судья постановил, что новая информация недостаточна для отмены соглашения, которое Gemini приняла добровольно. Для суда тот факт, что соглашение было достигнуто при наличии этих знаний, имел больший вес, чем документы, полученные позднее.

Судья также отклонил довод о том, что указ президента Дональда Трампа о цифровых активах и новый подход регулятора к правоприменению дают основание для отмены, заявив, что они отраж изменения в политике, а не существенные изменения в законодательстве. Именно это различие между политикой и законом легло в основу отказа суда удовлетворить ходатайство.

Бывший председатель CFTC Тимоти Массад ранее охарактеризовал попытку регулятора возобновить уже урегулированное дело как «чрезвычайно необычную», сообщив Cointelegraph, что общественность «заслуживает более внятного объяснения».