Итальянская финансовая полиция провела операцию против 30 подозреваемых, связанных с мафиозной сетью по отмыванию денег, которая, по версии следствия, вывела за границу около 68 млн евро, в том числе через криптовалютные биржи и цифровые кошельки.

В центре расследования — компания по прокату автомобилей в Перо, на окраине Милана. По данным итальянских следователей, компания подозревается в том, что выполняла функции подземного банка для организованной преступности, а не легального прокатного бизнеса.

Координированная операция была проведена 21 октября 2026 года.

Внутри предполагаемого теневого банка

Операцию возглавили подразделения Guardia di Finanza в Милане и Монца-Брианце — итальянской финансовой полиции, — действовавшие совместно с Антимафиозным директоратом Милана, известным как DDA. В операции участвовали более 350 сотрудников.

Из 30 подозреваемых 16 взяты под стражу, 14 помещены под домашний арест. Обвинения включают международное отмывание денег, налоговое мошенничество, торговлю наркотиками и преступное сообщество, отягчённое мафиозными методами.

По словам следователей, механика предполагаемой схемы строилась на документах. Фиктивные компании выставили фальшивых счетов на сумму более 110 млн евро. Клиенты оплачивали эти счета и получали обратно наличные. По данным расследования, среди клиентов были уклонисты от налогов и наркоторговцы.

Такая структура характерна для подпольного банкинга: стоимость расчётов проходит вне лицензированных финансовых каналов — через поддельные коммерческие документы и передачу наличных, минуя проверки, которые обязаны проводить регулируемые учреждения.

Далее деньги, по версии следствия, выводились из Италии. По результатам расследования, около 68 млн евро, отправленных за границу, частично прошли через криптовалютные биржи и цифровые кошельки.

Конфискации, границы и человек внутри системы

Власти начали конфискацию активов на сумму более 21 млн евро. Арестованы наличные, банковские счета, автомобили, ювелирные изделия и криптоактивы.

Деятельность сети не ограничивалась границами Италии. Европейские ордера на арест были исполнены в Испании, а дополнительные меры приняты в Швейцарии.

Следователи связали дело с 'Ndrangheta, Каморрой и так называемой «Четвёртой мафией». «Ндрангета», укоренённая в Калабрии, и базирующаяся в Неаполе Каморра входят в число самых устойчивых организованных преступных группировок Италии. Также было выявленоаемое содействие со стороны китайских и албанских преступников.

К делу причастен водитель суда, занимавшийся конфискованными активами, что указывает на сеть, проникшую в саму систему, призванную её разрушить.

Что это значит для криптовалюты и регуляторов

Результаты расследования указывают на риск усиления регуляторного давления. Могут последовать более жёсткие правила, направленные на искоренение отмывания денег, что способно повлиять на ликвидность рынка и готовность традиционных финансовых институтов работать с криптоактивами.

Это давление происходит в русле более широких европейских перемен: принятый ЕС в 2024 году пакет мер по борьбе с отмыванием денег поэтапно вводит обязательства и требования «правила перевода» для провайдеров криптоуслуг, а новый Антимафиозный орган... нет — новое Управление по борьбе с отмыванием денег со штаб-квартирой во Франкфурте, AMLA, будет координировать надзор в государствах-членах.

В данном случае криптовалюта была лишь одним из нескольких каналов. Ядром предполагаемой схемы, по версии следствия, были бумаги: фальшивые счета на более чем 110 млн евро, фиктивные компании и возврат наличных клиентам.

Включение криптоактивов в конфискацию на сумму более 21 млн евро показывает, что власти способны нацеливаться на цифровые активы наряду с наличными, автомобилями и ювелирными изделиями.

Далее стоит наблюдать за развитием дела в суде. Роль водителя суда, масштаб участия китайских и албанских преступников и то, какая часть 68 млн евро действительно будет возвращена, определят, как это дело запомнится.