Центральный банк Италии распорядился, чтобы каждая криптовалютная операция проходила санкционный скрининг, вводя более строгие требования комплаенса для транзакций с цифровыми активами, обрабатываемых в стране.

Директива требует от поставщиков криптоуслуг проверять каждый перевод по применимым санкционным спискам до его завершения. Мера призвана усилить надзор за криптовалютной деятельностью и обеспечить, чтобы переводы не затрагивали подпадающих под национальные или международные санкции физических лиц, организаций или кошельков. Она также отражает растущее внимание регуляторов к криптосектору в условиях борьбы властей с незаконными финансовыми операциями.

Требование распространяется на криптовалютные переводы, обрабатываемые регулируемыми поставщиками услуг, действующими в рамках итальянской нормативно-правовой базы. Как государство — член Европейского союза, Италия работает в рамках регламента ЕС о рынках криптоактивов (MiCA) для поставщиков услуг криптоактивов, а также правил ЕС, согласно которым криптопереводы должны сопровождаться сведениями об отправителе и получателе.

Фокус на санкциях и противодействии отмыванию денег

Согласно новому требованию, криптокомпании должны проводить санкционные проверки по каждой транзакции до её завершения.

Санкционный скрининг является ключевым элементом комплаенса в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF). На практике такой скрининг обычно предполагает проверку контрагентов и адресов кошельков по консолидированным спискам, которые ведут такие структуры, как Организация Объединённых Наций и Европейский союз. Распространяя эти проверки на все криптопереводы, регуляторы стремятся снизить риск использования цифровых активов подпадающими под санкции сторонами для трансграничного перемещения средств. Мера соответствует более широким международным усилиям — включая стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для поставщиков услуг с виртуальными активами — по повышению стандартов комплаенса во всей криптоиндустрии.

Об этой директиве сообщил Cointelegraph в публикации на X:

NEW: Italy's central bank orders sanctions checks on every crypto transfer. pic.twitter.com/YblfxJiBtc — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 9, 2026

Посмотреть оригинальную публикацию на X

Регуляторный надзор продолжает расширяться

Последняя итальянская директива о санкционных проверках криптопереводов подчёркивает растущий акцент на комплаенсе на рынках цифровых активов. По мере того как регуляторы во всём мире вводят более строгие требования в сфере AML и санкционного контроля, от криптобирж и других поставщиков услуг с виртуальными активами ожидается дальнейшее совершенствование систем мониторинга транзакций и управления рисками.

Участники рынка будут следить за тем, как новые правила будут реализованы и какое влияние они окажут на криптоэкосистему страны.

Источник: CoinoMedia