Итальянская полиция задержала 30 человек, обвиняемых в ведении подпольного банка для организованной преступности через компанию по прокату автомобилей недалеко от Милана, и изъяла €21 млн (около $23,6 млн) наличными, на банковских счетах, в криптовалюте, лодках, ювелирных изделиях и роскошных часах, сообщило в среду итальянское информагентство ANSA.

Операция была проведена финансовой полицией Италии — Guardia di Finanza — по распоряжению миланских антимафиозных прокуроров. Она была направлена против подозреваемых, предположительно связанных с 'Ндрангетой, Каморрой и преступными группировками из Фоджи на юге Италии. Шестнадцать подозреваемых были взяты под стражу, еще 14 помещены под домашний арест, в том числе двое задержанных в Испании и один в Швейцарии.

По данным следователей, бизнес в Перо, на окраине Милана, вели трое итальянцев: два давних контакта кланов 'Ндрангеты из Кротоне в Калабрии — южном регионе, где коренится этот синдикат, — оба ранее осуждены по более ранним мафиозным расследованиям, а также член клана Казалези Каморры. К операции сети, по словам прокуроров, причастны сообщники из Китая и Албании.

Прокуратура утверждает, что компания по прокату автомобилей выполняла функцию «скрытого банка» для преступных организаций. Фиктивные компании выставили счета на сумму более €110 млн за никогда не оказывавшиеся услуги, что позволяло клиентам снижать налоговые платежи. Эти фирмы платили банковским переводом и получали деньги обратно наличными за вычетом комиссии. Всего, по данным прокуратуры, сеть вывела за границу около €68 млн.

Средства, собранные на счетах фиктивных компаний, направлялись в банки Люксембурга, Литвы и Германии, а затем через криптобиржи поступали на кошельки, контролируемые сетью, сообщило Bloomberg. Дилеры, передававшие наличные, получали взамен криптовалюту или международные банковские переводы; кроме того, сеть, по данным издания, обрабатывала деньги, похищенные у жертв-криптоинвестиционных мошенничеств. Эта последовательность — сначала обычные банковские переводы, а криптовалюта как финальный этап на пути к контролируемым сетью кошелькам — показывает, где традиционные финансы и цифровые активы пересекаются в предполагаемой схеме отмывания.

Расследование поддерживал отдел по борьбе с технологическим мошенничеством Guardia di Finanza; оно изложено в судебном ордере объемом более 500 страниц. Включение криптовалюты в число изъятых активов демонстрирует, что подобные расследования теперь отслеживают движение средств как по банковским, так и по каналам цифровых активов.

Дело затронуло и итальянские институты. Среди задержанных — инспектор Guardia di Finanza, помещенный под домашний арест по обвинению в коррупции, сообщает калабрийское издание LaC News24. Следователи также обвинили сотрудника суда Милана в утечке информации о ведущихся расследованиях, а среди фигурантов дела — адвокат и бывший сотрудник финансовой полиции. Все подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

Организованная преступность и криптовалюты

Итальянские власти уже много лет предупреждают, что организованная преступность осваивает цифровые активы. В 2021 году Управление по борьбе с мафией Италии заявило, что «все преступные организации, в том числе мафиозного типа, заинтересованы в использовании этих инструментов в своей деятельности», и охарактеризовало 'Ндрангету, самый влиятельный преступный синдикат Италии, как становящуюся «все более восприимчивой к современным инструментам, таким как криптовалюта и даркнет». Дело в Перо полностью укладывается в это предупреждение.