Израильская полиция задержала пятерых подозреваемых по делу о криптовалютных сделках на 5 миллионов долларов через WhatsApp

Израильская полиция задержала пятерых подозреваемых во вторник, 10 ноября 2026 года, по делу об отмывании денег, мошенничестве и предоставлении финансовых услуг без лицензии, в центре которого находятся криптовалютные операции на сумму около 16 миллионов шекелей — примерно 5 миллионов долларов — организованные через группу в WhatsApp. Дело подчеркивает разрыв, который израильские регуляторы стремятся устранить, между неформальными торговыми договоренностями на основе чатов и поднадзорными лицензированными каналами, которые теперь требуются для услуг с виртуальной валютой.

По сообщению, обыски и задержания провело национальное подразделение полиции Израиля. По данным следствия, подозреваемые использовали группу в WhatsApp для организации и координации криптовалютных сделок на общую сумму около 16 миллионов шекелей, действуя вне израильской системы лицензирования финансовых услуг. Поскольку предполагаемые сделки координировались через группу обмена сообщениями, а не через одобренного поставщика, эта деятельность осуществлялась вне обязательств по противодействию отмыванию денег, которые лицензированные компании в сфере виртуальной валюты в Израиле обязаны соблюдать.

Израиль постепенно распространял свою систему финансового регулирования на деятельность с криптовалютой. В 2019 году был принят Порядок о запрете отмывания денег (Регулирование использования виртуальной валюты), который относит компании, занимающиеся торговлей виртуальной валютой, к поставщикам финансовых услуг, подлежащим обязательствам по противодействию отмыванию денег. В том же году Кнессет принял Закон о надзоре за финансовыми услугами (Специальные финансовые услуги), требующий от поставщиков услуг обмена виртуальной валюты и сопутствующих услуг получить одобрение израильского Управления по рынку капитала; работа таких служб без одобрения является уголовным преступлением — именно нарушение этого положения, по утверждению полиции, допущено в данном случае.

Израильские власти в последние годы провели серию действий по правоприменению против нелегальных операций по обмену криптовалюты и денежных сервисов, а регуляторы периодически предупреждали потребителей о рисках мошенничества и отмывания денег, связанных с неформальными торговыми каналами. Задержания соответствуют этой практике правоприменения. Поскольку описанные действия на данном этапе остаются утверждением следствия, любые дальнейшие шаги по делу, такие как решения о предъявлении обвинений, будут приниматься в рамках израильской судебной системы.

Этот материал впервые опубликован COINOTAG: COINOTAG