Интерпол объявил, что операция «Джекал IV» привела к 58 арестам в рамках скоординированной кампании против криптоинвестиционных мошеннических схем и других форм онлайн-мошенничества. Результаты, представленные 25 августа 2026 года, стали одной из крупнейших скоординированных акций агентства против сетей финансовой преступности, связанных с мошенничеством в сфере цифровых активов. «IV» в названии операции отражает продолжающуюся серию акций Интерпола против западноафриканской организованной преступности, которые агентство неоднократно проводило в последние годы по мере того, как эти сети расширялись от наркоторговли до кибермошенничества.

Масштабы операции

По данным Интерпола, операция «Джекал IV» проходила с ноября 2025 года по июнь 2026 года с участием 22 стран с шести континентов. Полиция десятков государств сотрудничала в отслеживании денежных потоков, стоявших за этими мошенническими схемами. Интерпол сообщил, что в результате операции было произведено 58 арестов и выявлено 263 подозреваемых, связанных с организованными мошенническими и отмывочными сетями.

Томонобу Кая, сотрудник Интерпола, заявил, что операция «Джекал IV» демонстрирует силу международного сотрудничества. Операция была сосредоточена на западноафриканских организованных преступных группах, стоявших за многими из этих схем.

Рейды в Южной Африке и Румынии

В Южной Африке полиция провела рейды по семи адресам в Йоханнесбурге, связанным с романтическими и инвестиционными аферами. Власти арестовали 39 человек, конфисковали 2,67 млн долларов США и заблокировали 257 банковских счетов, связанных с мошенничеством, —这意味着 средства на этих счетах больше не могут быть переведены или сняты.

В Румынии полиция ликвидировала мошенническую схему с колл-центром, обещавшую высокую доходность от инвестиций в акции или криптовалюты. Сотрудники арестовали 11 человек, а следователи сообщили, что схема похитила и отмыла, по оценкам, около 143 млн евро по всему миру.

Значение для борьбы с криптомошенничеством

Криптоинвестиционные мошеннические схемы, как правило, обещают крупную и быструю прибыль, которая никогда не материализуется. Поскольку криптовалюта быстро перемещается через границы, преследование этих денег требует совместных действий полиции многих стран, и операция «Джекал IV» показывает, что такой скоординированный правоприменительный подход набирает обороты. Далее следует наблюдать, будут ли выявленные подозреваемые — 263 человека помимо арестованных — экстрадированы или привлечены к ответственности и будут ли последующие операции следовать той же многонациональной модели.

Операция была направлена против отмывочных сетей, связанных с романтическими аферами, криптомошенничеством, компрометацией деловой электронной почты и новыми случаями сексторшена. Криптовалюта была лишь одним из нескольких инструментов, которые преступники использовали для сокрытия похищенных средств. Ранее Интерпол уже приближался к разгрому криптомошенничества, включая случай в этом году, когда следователи отследили, как кошелек, связанный с молодым мошенником, перемещал крупные суммы до того, как полиция вышла на него. Эти случаи отражают закономерность: цифровые следы денег ведут к конкретным людям — возможность, которая улучшилась благодаря инструментам анализа блокчейна, позволяющим следователям отслеживать транзакции в публичных реестрах даже после пересечения средствами границ.

Более широкий контекст и рыночные условия

Аресты происходят на фоне усиливающегося внимания к использованию криптовалюты в мошенничестве, поскольку регуляторы в других странах ужесточают правила, включая недавнюю инициативу, в рамках которой SEC рассматривает волну новых заявок на криптофонды. Более чистое правоприменение может помочь укрепить доверие к более широкому рынку.

Несмотря на заголовки о мошенничестве, настроения на крипторынке в целом оставались оптимистичными на момент публикации. Bitcoin торговался около отметки $78 002, а индикатор рыночных настроений составлял 68 — уровень «Жадности», то есть период уверенности инвесторов, во время которого мошеннические предложения часто находят легкие цели.

Для обычных держателей криптовалюты практические выводы из этих случаев просты: гарантированная высокая доходность — это предупреждающий знак, платформы следует проверять на наличие регистрации, сопротивляться давлению к быстрым действиям и не доверять «консультантам», знакомство с которыми произошло через приложения для знакомств или социальные сообщения. Именно эти тактики использовались в румынских и южноафриканских случаях.

Дисклеймер: Эта статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Рынки криптовалют и цифровых активов несут значительные риски. Всегда проводите собственное исследование перед принятием решений.