Директорат по обеспечению правоприменения (ED) Индии — ведомство страны по расследованию финансовых преступлений — провёл обыски в криптобиржах CoinDCX и Delta Exchange в рамках расследования предполагаемых нелегальных трансграничных операций. Эти действия подчёркивают усиление регуляторного контроля за криптоплатформами в Индии, в частности за их соблюдением правил валютного регулирования и ограничений на трансграничные переводы средств.

ED — основной орган Индии по расследованию экономических преступлений и отмыванию денег. Он обеспечивает исполнение Закона об управлении иностранной валютой (FEMA), который регулирует движение денежных средств через границу Индии и требует, чтобы такие операции проходили через авторизованных дилеров, а также Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), направленного на борьбу с легализацией преступных доходов. Отдельного закона, регулирующего криптоактивы, в Индии нет, поэтому платформы работают в рамках существующих финансовых норм.

По данным ведомства, обыски были проведены 4 и 5 ноября 2026 года в Бенгалуру; они затронули три помещения, связанные с компаниями, управляющими обеими биржами. ED раскрыл информацию об этих действиях в пресс-релизе.

По утверждению ведомства, CoinDCX конвертировала депозиты клиентов в рупиях в USDT — стейблкоин, привязанный к доллару США и выпущенный компанией Tether, который широко используется в качестве расчётной единицы на мировых торговых площадках, — и направляла средства на зарубежные биржи, включая Binance, KuCoin, Gate.io и Bybit, для проведения спотовых и деривативных сделок. Описанная структура затрагивает саму суть валютного контроля: стоимость, конвертированная в стейблкоин и перемещаемая через блокчейн-сети, в обход авторизованных дилеров, через которые, согласно FEMA, должны проходить трансграничные операции.

ED также утверждает, что CoinDCX обеспечивала торговлю токенизированными акциями через децентрализованную биржу Hyperliquid, в то время как Delta Exchange проводила значительную часть своих операций с деривативами и токенизированными акциями через CoinDCX. Токенизированные акции дают трейдерам блокчейн-экспозицию к движению цен котируемых акций — продукт, находящийся вне регулируемой рыночной инфраструктуры Индии; упоминание ED норм о ценных бумагах наряду с FEMA указывает на то, что расследование изучает как валютные потоки, так и характер предлагаемых продуктов.

Расследование охватывает операции на суммы в несколько тысяч кроров рупий — один крор равен 10 миллионам рупий — и возможные нарушения FEMA, а также других норм о ценных бумагах и финансовых регулированиях.

Обе биржи заявили, что после обысков работают в обычном режиме. CoinDCX сообщила, что соблюдает законы Индии, а Delta Exchange отрицает содействие трансграничным переводам виртуальных цифровых активов.

Расследование продолжается. По мере его развития дальнейшие раскрытия информации со стороны ED — включая любые выводы о предполагаемых потоках средств и о том, приведут ли они к мерам принуждения в рамках FEMA или правил по ценным бумагам, — а также дополнительные заявления бирж прояснят, как будет развиваться дело. Для криптосектора Индии эти действия сигнализируют о том, что регуляторный контроль сосредотачивается на том, как платформы перемещают средства через границы, и на предлагаемых ими продуктах.

Источник: BitcoinKE