Индийское Управление по обеспечению соблюдения законов (Enforcement Directorate, ED) задержало жителя Дубая в рамках масштабного расследования сети крипто-хавалы, предположительно связанной с международным отмыванием доходов от наркотрафика, охватывающим Индию, Бразилию и Таиланд. Это дело подчёркивает растущее пересечение криптовалют и неформальных систем денежных переводов, на которые индийские власти всё чаще обращают внимание, поскольку наркосиндикаты используют цифровые активы для перемещения незаконных доходов через границы.

Обвиняемый, установленный как Нихал В.Н. (Nihal V.N.),面临 обвинения по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года — основному индийскому закону, наделяющему ED полномочиями по расследованию и уголовному преследованию финансовых преступлений. Следователи утверждают, что он отмывал доходы от наркотрафика через криптовалюту и валютные переводы. Задержание провело региональное отделение ED в Гоа, а Специальный суд PMLA в Гоа отправил обвиняемого под стражу ED до 28 июля 2026 года.

Криптокошельки, связанные с международными наркокартелями

Согласно пресс-релизу ED, Нихал В.Н. выступал ключевым финансовым узлом для международных наркосиндикатов. Предположительно он конвертировал наличные от нелегальной продажи наркотиков в Индии в криптовалюту и инструменты иностранной валюты.

Следователи утверждают, что впоследствии средства переводились картелям и поставщикам в Бразилии и Таиланде. По имеющимся данным, эти сети использовали деньги для финансирования закупки высококачественных наркотиков и синтетических препаратов, предназначенных для контрабанды в Индию.

Криминалисты уже отследили множество криптокошельков, связанных с предполагаемой схемой отмывания. Официальные лица также выявили оффшорные банковские счета и внутренние фиктивные компании, использовавшиеся для перевода незаконных средств. Ведомство характеризует обвиняемого как оперативное связующее звено между индийскими доходами от наркотрафика и зарубежными поставщиками. Собранные цифровые доказательства указывают на многоуровневую структуру отмывания, охватывающую несколько стран.

🇮🇳 BREAKING: India's Enforcement Directorate (ED) has arrested a Dubai-based Indian national over an alleged cross-border crypto-hawala network. According to the ED, illicit drug proceeds were converted into crypto and transferred to suppliers in Brazil and Thailand. pic.twitter.com/EAQuAeHxQx

— Wise Advice (@wiseadvicesumit) July 24, 2026

Общенациональные рейды выявили наличные и цифровые доказательства

Расследование основано на более ранних поисковых операциях ED, проведённых по 26 адресам в нескольких индийских штатах. Рейды прошли в Гоа, Махараштре, Керале, Тамилнаде, Карнатаке, Одише и Дели.

Расследование началось на основании FIR (первого информационного отчёта), поданного Антинаркотическим отделом полиции Гоа в соответствии с Законом о наркотических средствах и психотропных веществах (NDPS) 1985 года — основным индийским законодательством по наркопреступлениям. В жалобе указывалось на хорошо организованный межгосударственный наркосиндикат, действовавший по модели business-to-business.

В ходе этих рейдов было изъято примерно ₹3 крор наличными. Агенты также обнаружили изобличающие документы и цифровые устройства. Мадхупан С.С. (Madhupan SS), описываемый как главный обвиняемый по делу, был арестован 17 января 2026 года и остаётся под стражей суда в ходе продолжающегося масштабного расследования.

ED обязуется ликвидировать финансовые сети наркоторговли

Задержание соответствует более широкой инициативе индийского правительства «Nasha Mukt Bharat», или «Свободная от наркотиков Индия». Оно также отражает стратегию, сформулированную на 10-м совещании Apex NCORD (Национального совместного реагирования на организованный наркотрафик), состоявшемся 26 июня 2026 года, на котором был провозглашён подход «Обнаружить, разрушить и уничтожить» в отношении транснациональных наркосиндикатов.

Фокус правоприменения сместился с отдельных курьеров на ликвидацию целых сетей трафика вместе с их финансовыми спонсорами. ED заявляет о приверженности отслеживанию и аресту имущества, связанного с доходами от наркотрафика, продолжая использовать положения PMLA наряду с другими применимыми законами.

Официальные лица описывают дело как часть долгосрочной кампании по перекрытию каналов финансирования наркотических сетей. Дело отражает более широкую тенденцию правоприменения в Индии, где ED в последние годы вёл множество расследований в отношении отмывания денег с использованием криптовалют, включая дела о незаконных игорных приложениях и мошеннических кредитных платформах. Дальнейшее расследование продолжается для выявления дополнительных бенефициаров и пособников, связанных с синдикатом.