Комитет Палаты представителей по надзору расширил расследование инсайдерской торговли на рынке предсказаний, направив запросы о предоставлении документов в Crypto.com, Hyperliquid Labs и оператора PredictIt компанию Aristotle Exchange.

Председатель комитета по надзору Джеймс Комер объявил об этом шаге 29 сентября, запросив у трех компаний данные о процедурах проверки личности и механизмах выявления подозрительных сделок, согласно заявлению комитета. Платформы должны выполнить требование до 13 октября.

Эти запросы знаменуют новый этап расследования, начатого комитетом в мае в отношении торговли на платформах предсказаний, предлагающих событийные контракты на реальные исходы. В совокупности запросы касаются того, как платформы идентифицируют трейдеров, ограничивают доступ по географии или должности, проверяют необычную активность и информируют регуляторов о потенциальных проблемах.

Военное дело о ставках стимулировало более широкое расследование

Расширение расследования последовало за апрельским федеральным обвинительным актом в отношении мастера-сержанта армии США Ганнона Кена Ван Дайка. По данным Министерства юстиции, обвинение утверждает, что он использовал засекреченную информацию об операции Absolute Resolve для размещения ставок на Polymarket, получив прибыль в размере 409 881 доллара. Ван Дайк не признал себя виновным.

Комитет начал проверку с запросов к Polymarket и Kalshi. По словам законодателей, с тех пор они получили почти 1000 документов и пять брифингов. Недавние предупреждения Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в отношении рынков предсказаний касались рыночного контроля в ситуациях, когда трейдеры могут располагать информацией, недоступной другим участ. Запрошенные данные могут показать, как эти три платформы справляются с такими рисками на практике, хотя комитет не заявил, свидетельствуют ли запросы о противоправных действиях какой-либо из компаний.

Конгресс запрашивает данные Crypto.com

В письме Crypto.com комитет попросил компанию объяснить различия между проверками личности на ее глобальной бирже и в Crypto.com Derivatives North America. Запрос также касается географических ограничений, сообщений о подозрительной активности и внутренних правил для сотрудников, заранее получающих информацию о листингах, решениях по кастодиальному хранению или регуляторных вопросах.

Комитет также запрашивает сведения о государственных служащих или чиновниках, торговавших контрактами, связанными с криптовалютным регулированием, и попросил Crypto.com указать соответствующие политики в отношении клиентов, чьи служебные обязанности могут давать им доступ к непубличной информации.

Hyperliquid получил отдельное письмо после того, как законодатели сослались на предположительный плечевой шорт на 1,1 млрд долларов по Bitcoin и Ether. Как сообщается, позиция была открыта примерно за 30 часов до объявления тарифов президентом Трампом в октябре 2025 года и позже принесла более 150 миллионов долларов прибыли. В отдельном вопросе Kalshi опровергла сообщения о расследовании CFTC в отношении торговых паттернов на ее бессрочном рынке Ether.

PredictIt спросили о торговом контроле

Третье письмо предписывает PredictIt предоставить данные о проверках личности, проверках подозрительных сделок, контрактах на политические события и информировании регуляторов. Конгресс также спросил, как отмена лимита на количество контрактов на трейдера в соответствии с письмом CFTC № 25-20 повлияла на ликвидность, масштабы торговли и мониторинг. Комитет дополнительно запросил брифинг от сотрудников PredictIt и установил срок ответа до 13 октября.

Запросы охватывают материалы с 1 января 2024 года по настоящее время. Комитет заявил, что рассмотрит новые данные, прежде чем решать, необходимы ли дальнейшие действия Конгресса. Таким образом, ответы и запрошенные брифинги станут следующими этапами расследования, охватывающего как меры защиты платформ, так и сделки лиц, которые могут иметь доступ к непубличной информации.