Демократы в Палате представителей намерены начать расследования криптовалютного бизнеса семьи президента Дональда Трампа после получения контроля над Конгрессом в январе, при этом World Liberty Financial, эмиратский инвестор проекта и помилование основателя Binance Чанпэна Чжао возглавляют их список.

Член Палаты представителей от Калифорнии Роберт Гарсия, который возглавит Комитет по надзору, ответил на звонок Associated Press заявлением из двух слов в 3:18 утра: «Готовьте юристов». Его офис сообщил, что Гарсия намерен добиваться того, что он называет «преступной семьей Трампа», наряду с корпоративной коррупцией, злоупотреблениями в иммиграционном правоприменении и материалами дела Эпштейна.

В интервью Punchbowl News Гарсия заявил, что комитет изучит криптовалютные сделки семьи, деловую деятельность Дональда Трампа-младшего и таких родственников, как Джаред Кушнер, которые «заседают в советах директоров и получают контракты».

Ключевое отличие от последних двух лет — право вызывать повестками. Демократы направляли письма, запрашивали проверки Минфина и проводили теневые слушания; большинство позволяет им принудительно запрашивать документы и показания от администрации и частных компаний без согласия президента. Reuters сообщило в сентябре, что расследования могут начаться уже в феврале, а среди первых целей — корпоративные доноры строительства бального зала Белого дома и компании, заключавшие сделки с родственниками Трампа. The Washington Post также сообщила перед голосованием, что демократы планировали масштабные расследования в случае победы на выборах в Конгресс.

World Liberty Financial — первый в очереди

World Liberty Financial — DeFi- и стейблкоин-проект, запущенный семьей Трампа в сентябре 2024 года, — как ожидается, будет изучен первым. Демократы сосредоточились на инвестиции в размере 500 млн долларов от шейха Тахнуна бин Заида Аль Нахьяна, советника по национальной безопасности ОАЭ, чья структура приобрела, по сообщениям, 49%-ную долю незадолго до инаугурации в январе 2025 года.

Эта доля имеет значение, поскольку World Liberty добивается федеральной банковской лицензии трастового банка для своего стейблкоина USD1 — лицензии, которая поставит эмитента стейблкоина под прямой федеральный надзор OCC. Управление контролера денежного обращения выдало условное одобрение 14 августа; окончательное решение остается pending. Согласно The Wall Street Journal, группа Тахнуна и связанная с Трампом структура вместе контролируют около 87% холдинговой компании банка.

Предыдущие усилия не имели юридической силы. В феврале демократы в Палате представителей попросили министра финансов Скотта Бессента расследовать сделку и запросили отчеты о подозрительной активности — документы, которые финансовые учреждения подают регуляторам для обозначения потенциально незаконных транзакций, — связанные с предприятиями семьи. Демократы в Сенате в Постоянном подкомитете по расследованиям под руководством Ричарда Блюменталя ранее в этом году открыли собственное расследование в отношении токена TRUMP и World Liberty.

Помилование Чжао

Вторая цель — помилование Чжао в октябре 2025 года; его биржа помогла запустить USD1 и на прошлой неделе подверглась взлому на 6,34 млрд долларов. Чжао заявил, что у него нет деловых связей с семьей Трампа и он не обсуждал с ними помилование.

Финансовая декларация Трампа за 2025 год указала более 1 млрд долларов дохода, связанного с криптовалютами, включая около 635 млн долларов роялти от мемкоина TRUMP; Reuters оценила криптовалютные доходы семьи в 2,3 млрд долларов и более.

Что расследования могут и чего не могут

Расследования не приведут к законодательству. Трамп заявил, что может стать «господином Вето», а у демократ нет двух третей голосов ни в одной из палат для преодоления вето. Белый дом отверг эти планы до голосования; пресс-секретарь Лорен Бис назвала их «десятилетней охотой на ведьм».

Демократы ожидают, что администрация сошлется на исполнительскую привилегию — доктрину, позволяющую президенту скрывать от Конгресса внутренние обсуждения в Белом доме, — и будет затягивать запросы, как в первый срок Трампа, и вместо этого планируют вызывать повестками частные структуры, связанные с семьей. Ближайшие ориентиры — окончательное решение OCC по лицензии World Liberty и первые расследования, которые, как сообщило Reuters, могут начаться уже в феврале.

Для криптовалют ущерб будет политическим, а не законодательным. Джарет Сайберг из TD Cowen написал в среду, что расследования «могут сделать невозможным продвижение версии Clarity, которую криптосектор мог бы поддержать» — речь идет о законе Clarity Act, законопроекте о структуре крипторынка, который разделит надзор за цифровыми активами между Комиссией по ценным бумагам и биржам и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Bloomberg Intelligence указала криптовалюты, оборону и технологии как секторы, наиболее уязвимые к расследованиям.

Эта статья впервые появилась на Bitcoin Magazine; автор — Микай Зиммерман.