Апелляционный суд Гонконга подтвердил 56-месячный тюремный срок вербовщику преступного синдиката в рамках мошеннической экономики, потери в которой INTERPOL оценивает в 442 миллиарда долларов по итогам 2025 года. Все большая доля этих нелегальных средств направляется через криптовалютные биржи и стейблкоины, что отчасти объясняет, почему уголовное дело в Гонконге теперь привлекает внимание юридических и комплаенс-подразделений по всему сектору цифровых активов.

Это решение также проливает свет на более широкую проблему сектора цифровых активов. По данным Chainalysis, в прошлом году на связанные с мошенничеством криптокошельки было отправлено не менее 14 миллиардов долларов, и эта сумма, вероятно, превысит 17 миллиардов долларов по мере выявления новых мошеннических кошельков. Поскольку похищенные деньги обычно конвертируются и отмываются через те же технологии, которыми пользуются обычные добросовестные клиенты, отмывание средств, связанное с мошенничеством, превратилось в крайне серьезную комплаенс-проблему для органов, регулирующих криптовалютные биржи.

Признание вины, благодаря которому торговля людьми была учтена при вынесении приговора

Апеллянтом, согласно сообщениям, является 32-летний Ма Че-хау (Ma Che-hou), признавший участие в заговоре с целью мошенничества и отмывания денег в 2021 и 2022 годах. Прокуроры сообщили, что он убедил пятерых мужчин в возрасте от 20 до 32 лет, предлагая им высокооплачиваемую работу, деловые возможности или онлайн-романтические отношения. В итоге мужчины оказались в Юго-Восточной Азии, а некоторые были удержаны в неволе в парке KK Park в Мьянме, где их подвергали пыткам, в том числе электрошоком.

Дело HKSAR v. Ma Che Hou [2026] HKCA 1479 касалось существенного правового пробела. В законодательстве Гонконга нет отдельного состава преступления за торговлю людьми, поэтому судья рассмотрел действия, связанные с торговлей людьми и принудительным трудом, в качестве значимых отягчающих обстоятельств в рамках обвинения в мошенничестве.

Суд установил базовый срок в семь лет и сократил его на треть с учетом признания вины Ма, что дало итоговый срок в четыре года и восемь месяцев. Судьи отметили, что семилетний максимум полномочий Окружного суда своевременно ограничил наказание, добавив, что данное преступление достаточно серьезно, чтобы заслуживать гораздо более высокого максимального срока.

USDT — рельс, по которому движутся деньги

Связь между уголовным преследованием в Гонконге и мировыми криптовалютными рынками сводится к инфраструктуре, используемой для перемещения денег.

Согласно докладу УНП ООН (UNODC) за 2026 год, преступные синдикаты Юго-Восточной Азии действуют как связанная сеть, в которой отмывание денег, торговля людьми и мошенничество работают независимо, но опираются на одно и то же оборудование. Большая часть преступных доходов отмывается через блокчейн-сети.

Дельфин Шанц, региональный представитель УНП ООН по Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, описала эту модель так: «Их операционная модель похожа на корпоративный франчайзинг: представьте себе специализированные отделы по отмыванию денег, торговле людьми, контрабанде мигрантов и сбору данных».

Chainalysis зафиксировала рост на 85% криптовалютных потоков в сторону мошеннических сервисов, связанных с торговлей людьми, в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Стейблкоины предпочитают в качестве платежного канала, поскольку они сохраняют стоимость и легко конвертируются в местные валюты через сети отмывания денег, действующие в Китае.

Публичные блокчейны также дают следственным органам возможность, которой нет у наличных: транзакции оставляют следы. INTERPOL привела пример 20-летнего подозреваемого, находившегося в Таиланде, который за десять месяцев совершил транзакции на сумму более 122,5 миллиона долларов в рамках романтического мошенничества, используя кросс-чейн переводы для сокрытия источников средств.

Объемы конфискаций достигают миллиардов

Меры правоприменения достигли значительных масштабов. По данным Chainalysis, целевая группа Министерства юстиции США (DOJ) по борьбе с мошенническими центрами (Scam Center Strike Force) объявила в апреле 2026 года о конфискации около 701,9 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с отмыванием денег, и о закрытии в общей сложности 503 фейковых инвестиционных сайтов. Кроме того, OFAC ввела санкции против 29 связанных с Камбоджей лиц и организаций, включая сенатора Кок Ана.

В другом важном деле глава Prince Group Чэнь Чжи был обвинен Министерством юстиции США, что сопровождалось масштабной конфискацией биткойна на сумму около 15 миллиардов долларов — конфискацией, которую Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности (U.S.-China Economic and Security Review Commission) называет крупнейшей в истории.

Операция такого масштаба сокращает ликвидность, доступную преступным сетям, и сигнализирует биржам, что обращение с нелегальными средствами — сознательно или нет — несет все возрастающий юридический риск.

FATF ставит мошенничество в центр внимания

Регуляторный курс также становится более понятным. 1 июля 2026 года президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Джайлс Томсон ознаменовал свой первый день на посту запуском многолетней дорожной карты, которая ставит мошенничество в центр повестки. FATF оценила совокупные глобальные потери от мошенничества в 2024–2025 годах почти в 500 миллиардов долларов и сообщила, что почти в 90% оценок последнего раунда взаимных проверок мошенничество было определено как ключевое преступление, приносящее доходы. В рамках дорожной карты FATF изучит, как страны могут улучшить противодействие мошенничеству и связанному с ним отмыванию денег, а политические рекомендации ожидаются к февралю 2027 года.

Томсон обозначил остроту проблемы: «Мошенники и другие преступники стремительно наращивают масштабы, используя технологические инновации и нередко выбирая мишенью самых уязвимых членов общества».

Для криптовалютных компаний это означает более строгий контроль транзакций, особенно тех, что связаны с транзитными счетами («мулами») и быстрыми трансграничными переводами. УНП ООН также призвала обеспечить специализированную подготовку региональных правоохранительных органов, чтобы сотрудники могли отслеживать, выявлять, изымать и возвращать преступные доходы, движущиеся через криптовалюты. Растет понимание того, что одних арестов главарей недостаточно, чтобы замедлить индустрию крипто-мошенничества.

Источник: Cryptopolitan