Федеральное жюри присяжных в Форт-Уэрте признало Калеба Уорда, 41-летнего основателя компании по майнингу криптовалют Geosyn Mining, LLC, виновным в инвестиционном мошенничестве, связанном с инвестициями клиентов в майнинг криптовалют. Уорд был признан виновным 17 ноября после шестидневного судебного процесса.

Жюри вынесло обвинительные вердикты по всем пунктам, включая один пункт заговора с целью мошенничества с использованием проводной связи и три пункта такого мошенничества. Согласно The Dallas Express со ссылкой на пресс-релиз Министерства юстиции, Уорду грозит до 20 лет федеральной тюрьмы по каждому пункту обвинения.

Обвинительный вердикт по всем пунктам

Как сообщается, процесс вёл судья окружного суда США Марк Питтман. Первоначально Уорду были предъявлены обвинения в мае.

По данным отчёта, компания Geosyn, базирующаяся в Форт-Уэрте, собирала инвестиционные средства для покупки майнингового оборудования и привлекала деньги десятков потерпевших по всей территории США.

Обвинение заявило, что Уорд обещал использовать средства клиентов для покупки и размещения специализированного майнингового оборудования, а компания также бралась установить указанные устройства от имени заказчиков. По данным пресс-релиза, Уорд утверждал, что добился тарифа на электроэнергию в размере 4,5 цента за киловатт-час. Затраты на электроэнергию — одни из крупнейших расходов в майнинге Bitcoin, поэтому заявленные тарифы часто становятсяым аргументом в предложениях хостингового майнинга для потенциальных клиентов. Клиентам также сообщали, что их устройства работают и добывают Bitcoin на нескольких объектах.

Клиентам показывали фотографии чужих майнеров

По данным отчёта, многие клиенты так и не получили купленное оборудование. Другие впоследствии узнали, что их устройства ни разу не включались и не подключались.

По версии следствия, Уорд и его сообщники отправляли клиентам фотографии машин других клиентов. В ряде случаев они указывали серийные номера, принадлежавшие другим майнерам, чтобы создать впечатление, что оборудование было куплено, доставлено и установлено. Этот случай иллюстрирует структурную особенность хостингового майнинга: клиенты платят за устройства, установленные и работающие на удалённых объектах, которые они не контролируют, и вынуждены полагаться на отчёты оператора об оборудовании, которое не могут осмотреть самостоятельно.

По данным пресс-релиза, с ноября 2021 года по январь 2023 года клиенты перевели в Geosyn более 4,5 млн долларов. Обвинение заявило, что Уорд переводил десятки тысяч долларов на счета, оформленные на его собственное имя.

В пресс-релизе говорится, что средства клиентов использовались для выплат более ранним инвесторам в порядке, характерном для схемы Понци — структуры, при которой ранним инвесторам платят за счёт денег новых инвесторов. Уорд также тратил деньги инвесторов на личные расходы и операционные издержки бизнеса, не связанные с указанными клиентами устройствами, — такие траты, по словам обвинения, противоречили заявлениям о том, что каждый доллар будет направлен на оборудование и хостинг каждого клиента.

Обвинительный вердикт был вынесен на основании доказательств, представленных за шесть дней процесса.

SEC возбудила отдельное дело о ценных бумагах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в апреле 2024 года предъявила обвинения Geosyn, Уорду и соучредителю Джереми Макнатту в связи с предполагаемой незарегистрированной и мошеннической эмиссией ценных бумаг. Федеральный уголовный вердикт касается Уорда, тогда как в деле SEC названы оба соучредителя компании. В отчёте дело о ценных бумагах описывается отдельно от уголовных выводов жюри.

Связанные материалы рассматривают приговор Доквону Квону по делу о мошенничестве, дело о криптомошенничестве против Шетти и жалобу SEC против Cryptoaiml — часть серии недавних мер по борьбе с криптомошенничеством.

Расследование и обвинение

Расследование вела полиция ФБР по Форт-Уэрту. Обвинение поддерживали федеральные прокуроры Чад Мичем и Джошуа Детцки при содействии федерального прокурора Мэтью Вайбрехта.

Федеральный прокурор Райан Рэйболд заявил, что Уорд ориентировался на жителей Северного Техас, желавших инвестировать в новые криптотехнологии. Специальный агент ФБР в Далласе Р. Джозеф Ротрок отметил, что вынесенный вердикт демонстрирует готовность ведомства расследовать нецелевое использование средств инвесторов.

После вердикта жюри Уорду грозит тюремное заключение. В отчёте указан максимальный срок до 20 лет по каждому пункту обвинения, однако приговор пока не вынесен. Следующим этапом процесса станет назначение наказания, а отдельно поданное гражданское дело SEC, в котором также фигурирует соучредитель Джереми Макнатт, остаётся самостоятельной линией, не связанной с уголовными выводами жюри.