Житель штата Джорджия, обвиняемый в организации криптовалютной пирамиды (схемы Понци) на 165 миллионов долларов, был депортирован с Фиджи в США для предъявления федеральных обвинений. По данным американских прокуроров, 59-летний Эдвард Зимбарди из города Флауэри-Бранч предположительно обманул более 6 000 инвесторов.

Зимбарди прибыл в США после того, как власти выследили его на Фиджи. По словам официальных лиц, знакомых с ходом операции, федеральные агенты задержали его после того, как сопровождали его на депортационном рейсе.

Это дело подчеркивает растущий охват американских властей в их преследовании предполагаемого инвестиционного криптомошенничества через международные границы. Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (Internet Crime Complaint Center), отслеживающий подобные потери, в последние годы сообщал о ежегодных убытках от криптовалютного мошенничества в миллиарды долларов, что делает дела такого рода приоритетными для федеральных следователей.

Предполагаемая криптоинвестиционная схема

Федеральные прокуроры обвиняют Зимбарди в управлении финансовой пирамидой, обещавшей инвесторам значительную прибыль за счет инвестиций, связанных с криптовалютами. По утверждениям властей, схема принесла убытки на сумму более 165 миллионов долларов.

Обвинительное заключение содержит 25 пунктов обвинения, включая 12 эпизодов мошенничества с использованием средств связи (wire fraud), 12 эпизодов отмывания денег и один эпизод заговора с целью отмывания денег. Согласно федеральному законодательству, за мошенничество с использованием средств связи и отмывание денег по каждому пункту обвинения при вынесении обвинительного приговора грозит до 20 лет лишения свободы. Пункты обвинения в отмывании денег также предусматривают конфискацию имущества — правовой механизм, который прокуроры обычно используют для изъятия доходов преступной деятельности и финансирования компенсаций потерпевшим.

Прокуроры утверждают, что Зимбарди использовал средства инвесторов способом, характерным для деятельности финансовой пирамиды. Подобные схемы, как правило, используют деньги новых инвесторов для выплат более ранним участникам вместо генерирования легитимной инвестиционной прибыли.

Международные поиски завершились на Фиджи

По имеющимся данным, власти разыскивали Зимбарди более двух лет, пока он перемещался между странами. В конечном итоге следователи установили его местонахождение на Фиджи, где официальные лица организовали его депортацию в США. Депортация — принудительное выдворение иностранного гражданина по решению властей — может осуществляться быстрее, чем формальная экстрадиция по договору, и является одним из способов, которые власти использовали для возвращения подозреваемых в мошенничестве под юрисдикцию США.

Затем федеральные агенты взяли его под стражу после прибытия рейса в Лос-Анджелес. Арест знаменует собой важное развитие событий в деле, которое касается тысяч предположительных потерпевших и миллионов долларов убытков, связанных с криптовалютами.

Зимбарди остается обвиняемым, и обвинения не доказаны в суде. Теперь дело будет рассматриваться в системе федерального правосудия США, начиная с первичного судебного заседания и оглашения обвинения по 25 пунктам, где прокуроры должны доказать выдвинутые обвинения вне разумных сомнений.

Это уголовное преследование также подчеркивает риски, с которыми сталкиваются инвесторы, когда криптовалютные платформы обещают необычно высокую или стабильную доходность. Поскольку мошенничество с цифровыми активами становится все более глобальным, правоохранительные органы все активнее опираются на международное сотрудничество для розыска подозреваемых и возврата активов. О предполагаемом криптовалютном мошенничестве можно сообщить в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР, который составляет ежегодную статистику, используемую для отслеживания таких потерь.