Мужчина, описанный как житель Flowery Branch, Georgia, сталкивается с 25 федеральными обвинениями после депортации с Fiji в United States, где федеральные прокуроры обвинили его в руководстве предполагаемой схемой Понци в криптовалюте на $165 million.

Депортация предшествовала федеральному делу

Подозреваемый был депортирован с Fiji до того, как в United States ему предъявили нынешний набор обвинений. По сообщениям местных СМИ, его задержали на Fiji в связи с предполагаемой схемой, после чего вернули для рассмотрения уголовного дела.

Прокуроры в Northern District of Georgia назвали его предполагаемым организатором криптовалютной схемы Понци, по которой теперь предъявлены федеральные обвинения.

Что утверждается в деле

По данным Justice Department, дело касается предполагаемой схемы в стиле Понци, связанной с заявлениями об инвестициях в криптовалюту, и, как утверждается, ее объем составляет примерно $165 million.

Схемы Понци, названные в честь мошенника начала XX века Charles Ponzi, выплачивают доход ранним инвесторам за счет средств новых участников, а не прибыли реального базового бизнеса; такая структура обычно рушится, когда приток новых средств замедляется. Поскольку выплаты зависят от постоянного поступления новых денег, убытки при крахе такой операции, как правило, несут более поздние инвесторы.

Обвинения следуют знакомому для правоприменения шаблону, связанному с криптомошенничеством, аналогично делу мужчины из Tennessee, которому предъявлены обвинения в предполагаемой криптовалютной схеме Понци, и более широкому делу Goliath Ventures, которое преследуют регуляторы.

Почему трансграничное правоприменение здесь важно

Депортация подчеркивает, как перемещение через границы может влиять на преследование по делам о криптовалюте, позволяя властям United States вернуть подозреваемого для предъявления обвинений. В отличие от экстрадиции — формальной процедуры, основанной на договоре между государствами, — депортация представляет собой решение о выдворении, принимаемое страной, где находится человек; любой из этих путей может закончиться тем, что обвиняемый окажется в зале суда в United States.

Федеральные следователи сделали криптомошенничество заявленным приоритетом через the FBI’s crypto program.

Внимание правоохранительных органов к криптомошенничеству продолжает пересекаться с растущей пользовательской базой после того, как Federal Reserve survey показал, что 10% взрослых жителей United States использовали или хранили crypto.

Теперь, когда подозреваемый вернулся на территорию United States, дело будет рассматриваться в федеральном суде в Georgia, где у него будет возможность ответить на обвинения. В делах о мошенничестве по схеме Понци любое возмещение для инвесторов обычно зависит от назначенного судом возмещения ущерба или конфискации, а такие исходы, как правило, возможны только после завершения уголовного дела.

Обвинения остаются утверждениями, и подозреваемый не был осужден.

Отказ от ответственности: эта статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Рынки криптовалют и цифровых активов сопряжены со значительным риском. Всегда проводите собственное исследование перед принятием решений.