Криптовалютный сектор Грузии подвергается renewedenedому регуляторному давлению после того, как власти арестовали менеджера незарегистрированного провайдера услуг работы с виртуальными активами, которого обвиняют в проведении операций на сумму десятков миллионов долларов США.

Арест произошёл на фоне усиливающегося международного внимания к трансграничным операциям с цифровыми валютами и их соответствию национальным финансовым нормам. В последние годы в Грузии сформировалась растущая криптовалютная индустрия, чему способствовали относительно низкие операционные издержки и мягкое регуляторное окружение, однако теперь власти, по всей видимости, ужесточают надзор за компаниями, действующими вне формальной финансовой системы.

Детали ареста и изъятий

12 августа Служба расследований Министерства финансов Грузии объявила об аресте лица, ответственного за управление незарегистрированным провайдером услуг работы с виртуальными активами. Согласно отчёту, подозреваемый проводил операции на сумму «десятков миллионов долларов США», не пройдя процедуру регистрации, требуемую Национальным банком Грузии.

Согласно имеющимся данным, деятельность включала конвертацию виртуальных активов в фиатные валюты и обратно, а также содействие международным переводам. Служба расследований заявила, что данная деятельность «облегчала неконтролируемые международные транзакции» в стране.

В ходе расследования власти изъяли компьютерное оборудование, множество банковских карт, документы, 83 903 долл. США наличными, €300, а также криптовалюту на сумму 79 600 долл. США.

Дело подпадает под статью 192, часть 2(а) Уголовного кодекса Грузии, предусматривающую наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет. Требование о регистрации провайдеров услуг работы с виртуальными активами соответствует глобальным стандартам, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), — межправительственным органом, рекомендующим странам лицензировать или регистрировать подобных провайдеров для предотвращения отмывания денег и незаконного финансирования.

Санкции OFAC против грузинской криптофирмы Shelbit

Арест также привлекает внимание к более широким регуляторным проблемам, связанным с индустрией цифровых активов Грузии. Недавно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против грузинской компании по работе с цифровыми активами SHPS Shelbit и её владельца Сиаваша Кайванпура, как сообщалось.

По данным OFAC, фирма содействовала проведению криптовалютных операций, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), в рамках деятельности по уклонению от санкций. По утверждению ведомства, более 1 млн долл. США было переведено с кошельков, связанных с КСИР, на кошельки Shelbit, а более 2 млн долл. США — в обратном направлении. Это решение отражает более широкую стратегию принудительных мер США, предполагающую применение санкций против криптовалютных компаний, обвиняемых в содействии лицам, находящимся под санкциями, в перемещении средств через границы.

Следует особо отметить, что ни один официальный источник не идентифицировал арестованного менеджера как лицо, связанное с Shelbit. В настоящее время нет никаких официальных указаний на то, что два этих дела связаны, и их следует рассматривать как отдельные события.

Продолжающееся расследование и регуляторные последствия

Служба расследований отметила, что продолжает выявлять дополнительных лиц, которые могут быть причастны, и расследует возможные факты уклонения от уплаты налогов и легализации незаконных доходов.

Применение мер принуждения свидетельствует об усилении регуляторного давления на незарегистрированные компании, работающие с виртуальными активами в Грузии. По мере того как власти преследуют незарегистрированные компании и трансграничные операции с цифровыми валютами, фирмы, работающие с цифровыми активами в стране, могут столкнуться с растущими требованиями по соблюдению местных нормативных актов. Эти события отражают более широкую глобальную тенденцию: правительства во многих юрисдикциях внедряют основанные на стандартах FATF механизмы, обязывающие провайдеров услуг работы с виртуальными активами регистрироваться, проводить проверку клиентов и сообщать о подозрительной активности.