Update (Aug. 21, 9:50 pm UTC): This article has been updated to include information about the criminal case against Edward Zimbardi.

Бывшие руководители Alameda Research и FTX получили пятилетние запреты на торговлю

Во вторник Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) вынес согласованные постановления, связанные с делом о принудительном исполнении 2022 года против бывшего CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон и сооснователя криптобиржи FTX Зисяо “Gary” Вана.

Постановления, вынесенные US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), требуют, чтобы Эллисон и Ван соблюдали пятилетний запрет на торговлю, связанный с их ролью в крахе криптобиржи. CFTC также наложила на Эллисон 10-летний запрет на регистрацию, а на Вана — восьмилетний запрет на регистрацию.

Согласованные постановления урегулируют гражданский процесс CFTC, возникший после банкротства FTX в ноябре 2022 года, которое последовало за тем, как было установлено, что средства клиентов были перенаправлены в Alameda. Оба руководителя признали себя виновными по уголовным обвинениям и стали ключевыми свидетелями обвинения против сооснователя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которого в 2024 году приговорили к 25 годам тюрьмы.

По словам директора по правоприменению CFTC Дэвида Миллера, постановления отражают “существенную помощь” Вана и Эллисон в расследованиях Комиссии, связанных с FTX. Гражданское дело отдельно от уголовных дел, касающихся неправомерного использования средств клиентов на FTX, по которым Эллисон получила два года тюрьмы, а Ван — срок, уже отбытый.

Прокуроры США возразили против ходатайства трейдера Polymarket о прекращении дела, связанного с Мадуро

В среду юристы правительства США в SDNY подали возражение на ходатайство о прекращении дела от Гэннона Кена Ван Дайка, военнослужащего США, который, как утверждается, заработал более $400,000, используя event contracts на платформе прогнозного рынка Polymarket на основе непубличной информации. Ван Дайк был связан с военной операцией, в результате которой в январе был отстранен президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Related: Судья приостановил дело CFTC против военнослужащего США по ставкам на прогнозном рынке

Спор является ранней проверкой того, как давно действующий Commodity Exchange Act применяется к event contracts — рынку, который привлек миллиарды долларов ставок в ходе избирательного цикла США 2024 года. Сама Polymarket выплатила штраф в размере $1.4 million по соглашению с CFTC в 2022 году за предоставление event markets без регистрации, а связанное с теми же ставками гражданское дело CFTC — приостановленное судьей — идет параллельно с уголовным преследованием.

В ходатайстве о прекращении, поданном 31 июля, Ван Дайк утверждал, что Commodity Exchange Act, находящийся в центре трех предъявленных ему обвинений, был “неоднозначным” в части отнесения event contracts к “swaps” в юрисдикции CFTC. В среду правительство США заявило, что Ван Дайк “выдвигает гипотетические сценарии, пограничные случаи и текущие судебные споры о законах штатов об азартных играх”, которые на этом этапе дела не требуется разрешать.

“Ходатайство Ван Дайка просит суд вынести фактическое определение, которое неуместно на стадии ходатайства об отклонении,” заявил заместитель федерального прокурора SDNY Шон Бакли. “Его аргумент опирается на спекулятивные утверждения о фактах, основанные на неверных выводах из обвинительного заключения и неправильных выводах о природе обвинения, чтобы утверждать, что факты не составляют ‘property.’”

По состоянию на пятницу суд не опубликовал никакого решения по ходатайству в открытом реестре.

Судья снял гриф с обвинительного заключения по 25 пунктам против предполагаемого криптомошенника на $165 million

В понедельник судья в Джорджии распорядился рассекретить обвинительное заключение по делу человека, которого, как утверждается, считают организатором криптовалютной пирамиды на $165 million.

Изначально обвиненный 8 июля, Эдвард Цимбарди предстанет перед судом в Северном округе Джорджии по обвинениям в wire fraud и money laundering после депортации с Фиджи, куда он скрылся после предполагаемого совершения криптосхемы. По словам прокуроров, Цимбарди “обманом заставил тысячи людей инвестировать в свою ‘Crypto Program’ с ложными обещаниями огромной доходности”.

Мировой судья Анна Ховард на этой неделе распорядилась снять гриф секретности с обвинительного заключения Цимбарди, из которого следует, что предполагаемому криптомошеннику предъявлены 12 пунктов wire fraud, один пункт conspiracy to commit money laundering и 11 пунктов transactional money laundering, основанных на деятельности Crypto Program в 2022–2023 годах.

Прокуроры также добиваются конфискации доходов от предполагаемых wire fraud и money laundering Цимбарди, а также криптоактивов, уже изъятых в случае возможного обвинительного приговора. В обвинительном заключении перечислены 11.87 Bitcoin (BTC), 2.15 Ether (ETH), 713,344,695 Shiba Inu (SHIB), 47,110 USDt (USDT), 12,095 USDT0, 3.3 million XRP, 1,095 Dogecoin (DOGE), 10.2 million Osaka Protocol (OSAK) и 11.97 Polygon (POL), изъятые нидерландскими властями в 2024 году, — их совокупная стоимость составляет около $6 million.

Magazine: MiCA ужесточает контроль над USDT в Европе... но никому больше это не интересно