Бывшему польскому полицейскому предъявлены обвинения в рамках расследования по Zondacrypto, полиция проводит обыск на нефтебазе
Ключевые выводы
- •Бывшему польскому полицейскому Артуру К. предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, а по второму эпизоду — в причинении имущественного ущерба, пособничестве в присвоении средств пользователей Zondacrypto, пособничестве в компьютерном мошенничестве и отмывании денег.
- •Центральное бюро борьбы с киберпреступностью задержало Артура К. во вторник по указанию Национальной прокуратуры, а обыск в его доме позволил обнаружить документы, связанные с деятельностью биржи.
- •После допроса Артура К. прокуроры решат, ходатайствовать ли об аресте до суда — это решение определит, останется ли он под стражей по мере продвижения дела.
- •Полиция Катовице совместно с прокурорами и криминалистами, использующими специализированное оборудование, обыскивает нефтебазу, где основателя Сильвестра Сушека видели в последний раз перед исчезновением в марте 2022 года; дело рассматривается как незаконное лишение свободы, а не как пропажа без вести.
- •Zondacrypto, основанная в 2014 году как BitBay и заявлявшая о 1,3 млн клиентов, преимущественно из Польши, заморозила вывод средств и отключилась в апреле, а 29 июня эстонское подразделение финансовой разведки отозвало лицензию оператора.
Польские прокуроры предъявили бывшему полицейскому обвинения в участии в организованной преступной группе, связанных с мошенничеством преступлениях и отмывании денег в рамках расследования краха криптовалютной биржи Zondacrypto. Следствие также проводит обыск на нефтебазе, где в последний раз видели основателя биржи Сильвестра Сушека перед его исчезновением в марте 2022 года.
Сотрудники польского Центрального бюро борьбы с киберпреступностью задержали Артура К. во вторник по указанию отдела по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры. Прокуроры сообщили, что ему предъявлены два обвинения. Сообщение ведомства доступно здесь.
Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026
https://x.com/w_zurek/status/2102384642594627701?ref_src=twsrc%5Etfw
Первое обвинение касается участия в организованной преступной группе. Второе объединяет обвинения в причинении значительного имущественного ущерба BitBay, BB Trade Estonia и третьей организации, пособничестве в присвоении вверенного имущества, пособничестве в компьютерном мошенничестве и отмывании денег. В своем посте Журек описал присвоенное имущество как деньги, принадлежащие пользователям биржи.
Согласно польской практике, подозреваемых идентифицируют по имени и первой букве фамилии. Артур К. — бывший полицейский, сообщило Польское радио со ссылкой на государственное информагентство PAP. Обыск в его доме позволил обнаружить документы, связанные с деятельностью биржи.
Артур К. допрашивался в качестве подозреваемого. После этого прокуроры решат, ходатайствовать ли о его аресте до суда, сообщила Анна Адамяк, представительница генерального прокурора. Это решение определит, останется ли он под стражей по мере продвижения дела. Прокуратура не сообщила, отреагировал ли он на обвинения. Сообщение Польского радио доступно здесь.
Тем временем полиция из Катовице проводит обыск и осмотр нефтебазы, где Сушека видели в последний раз. Операция проводится совместно с группой прокуроров, экспертами и с использованием, по описанию прокуратуры, передового специализированного криминалистического оборудования.
В материалах дела исчез Сушека рассматривается как незаконное лишение свободы, а не как пропажа без вести. Одному из ранее задержанных подозреваемых вменяется изъятие жесткого диска из видеорегистратора системы видеонаблюдения на заправочной станции.
Сушек основал биржу в Катовице в 2014 году под названием BitBay. В 2020 году она перенесла регистрацию в Эстонию под названием BB Trade Estonia, приняла имя Zondacrypto и заявляла о 1,3 млн клиентов, большинство из которых — в Польше; именно средства этой пользовательской базы фигурируют в обвинениях в присвоении и отмывании денег. Биржа заморозила вывод средств и отключилась в апреле. Эстонское подразделение финансовой разведки отозвало лицензию оператора 29 июня.
С августа обвинения предъявлены как минимум еще пятерым людям, в том числе Радославу П., бывшему главе Польского олимпийского комитета. Все, кто публично отреагировал, отвергают обвинения. Ни одно из обвинений пока не рассматривалось в суде.
Оригинальный репортаж: Decrypt
