Министерство финансов США объявило в пятницу, что его Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) издала распоряжение, фактически отключающее криптобиржу MEXC Global от финансовой системы США, сославшись на операции, связанные с незаконной деятельностью, на сумму не менее $16 млрд, согласно анонсу Минфина.

Распоряжение запрещает финансовым учреждениям США обрабатывать переводы средств в адрес MEXC или от неё в обоих направлениях. По данным Минфина, этот шаг стал результатом выводов о том, что биржа способствовала операциям, связанным с обходом санкций Ираном, Россией и КНДР, а также с киберпреступностью и другой незаконной деятельностью. Ограничение вступит в силу не сразу. Мера распространяется на финансовую систему США; в анонсе она не описывается как глобальное отключение MEXC.

По данным Минфина, с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала операции, связанные с незаконными финансами, на сумму не менее $16 млрд. В этот общий объём входят почти $1,5 млрд, связанные с обходом российских санкций, в том числе $232 млн в виде прямых операций с организациями, подсанкционными со стороны США, Европейского союза и Великобритании.

Продолжение связей с подсанкционными российскими платформами

Минфин сообщил, что MEXC продолжала обрабатывать операции с участием подсанкционной российской биржи Garantex и её преемницы Grinex ещё в июне 2026 года, несмотря на то, что Garantex была добавлена в санкционный список в апреле 2022 года. По данным Минфина, биржа также способствовала операциям на сумму не менее $26 млн в пользу подсанкционной сети A7 и почти $200 млн, связанных с A7A5 — стейблкоином, который сеть использовала для обхода санкций.

Иранские биржи и КСИР

Иранская активность составила ещё одну значительную часть операций, выявленных FinCEN. С мая 2021 года по май 2026 года MEXC отправила или получила прямых переводов на сумму около $1 млрд с участием более 40 иранских криптобирж, некоторые из которых сами находятся под международными санкциями. Минфин также выявил операции на сумму около $22 млн в пользу Центрального банка Ирана и Корпуса стражей исламской революции, включая его отряд «Аль-Кудс».

FinCEN заявил, что, хотя заявленная политика MEXC запрещает деятельность, связанную с подсанкционными юрисдикциями, недостатки в системе противодействия отмыванию денег биржи позволили запрещённым операциям продолжаться.

Эта мера является частью операции «Экономический изгой» — кампании Минфина, запущенной в августе и нацеленной на финансовые сети, поддерживающие Иран и его деятельность по обходу санкций. Распоряжение было издано в соответствии с разделом 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием российских денег и вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. Финансовые учреждения, нарушившие ограничения, могут столкнуться с гражданской или уголовной ответственностью. Публикация в Федеральном реестре и последующий 30-дневный период являются, таким образом, следующими формальными этапами перед вступлением ограничения в силу.

Эта мера принимается в то время, когда MEXC остаётся одной из крупнейших площадок в торговле цифровыми активами. По данным Минфина, по состоянию на сентябрь биржа обрабатывала более $1 млрд дневного торгового объёма и располагала резервами на сумму около $5 млрд, а также предоставляла доступ к более чем 3 000 криптовалют и токенизированных активов.