Правительство США подает смешанные сигналы в уголовном деле против сооснователя Tornado Cash Романа Шторма, который указал, что прокуроры Министерства юстиции продолжают его преследование даже после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов отказалась от запланированного ужесточения мер против криптомиксеров. В течение суток после этого отзыва федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинули новые аргументы, чтобы сохранить свое дело против Шторма в суде.

FinCEN отзывает два незавершенных правила о криптомиксерах

Уведомление, опубликованное во вторник на сайте публичного ознакомления Federal Register и подписанное заместителем директора FinCEN Джимми Л. Кирби, подтверждает, что регулятор отказывается от предложения 2023 года, в рамках которого международное смешивание конвертируемой виртуальной валюты (CVC) определялось как «класс операций, представляющих первостепенную озабоченность с точки зрения отмывания денег» в соответствии с разделом 311 USA PATRIOT Act — закона, позволяющего Министерству финансов обязывать американские финансовые учреждения принимать специальные меры против определенных угроз отмывания денег. Уведомление доступно на сайте публичного ознакомления Federal Register.

Регулятор опубликовал второе уведомление, отзывающее отдельное предложение от декабря 2020 года, которое требовало бы от банков и организаций денежного перевода проверять и сохранять данные о личности и записи операций на суммы свыше 3 000 долларов с учаем некастодиальных кошельков или зарубежных платформ, действующих вне зон, охваченных американскими банковскими правилами. Если одна или несколько операций одного субъекта превышали бы 10 000 долларов в течение 24 часов, банки и организации денежного перевода должны были бы уведомить FinCEN.

В уведомлении об отзыве FinCEN объяснила, что остановилась после предупреждений о том, что предложения 2023 года слишком свободно определяли смешивание, отметив, что «широкое определение смешивания CVC» грозило охлаждающим эффектом для легитимной активности и серьезной отчетной нагрузкой для поднадзорных учреждений. Определение, которое Coin Center раскритиковало как «чрезвычайно широкое», объединило в одном пакете специализированные сервисы смешивания и вспомогательные практики, такие как объединение средств нескольких пользователей, разделение переводов на независимые операции, создание одноразовых кошельков и добавление инициируемых пользователем задержек, чтобы депозиты и выводы нельзя было сопоставить по времени.

Coinbase указала на отсутствие какого-либо долларового порога в своем письме с комментариями от января 2024 года, возражая против того же предложения FinCEN.

Агентство заявило, что, соглашаясь с выводом июльского отчета 2025 года Рабочей группы президента по рынкам цифровых активов о том, что «законопослушные пользователи цифровых активов могут использовать миксеры для обеспечения финансовой приватности при операциях в публичных блокчейнах», оно также считает, что миксерами пользуются нелегитимные субъекты.

Поскольку предложения так и не были окончательно приняты, отзывы мало что меняют для финансовых учреждений. Биржи продолжат работать в соответствии со своими правилами противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC).

Прокуроры SDNY продолжают добиваться обвинительного приговора

Несмотря на отказ от предложений, прокуроры Южного округа Нью-Йорка продолжают настаивать на собственном деле против Шторма в письме от 5 октября на имя федерального судьи Кэтрин Полк Файлы, добиваясь того, что они называют дополнительными полномочиями по вопросу подсудности по двум из оставшихся обвинений против Шторма — процедурному вопросу, определяющему округ, в котором эти пункты могут рассматриваться. Судебный документ был размещен в публичном реестре дела.

Шторм сам опубликовал этот документ, написав в X:Министерство юстиции по-прежнему преследует меня со всей силой, которой располагает. Они действительно хотят увидеть меня осужденным». Публикация в X появилась по мере того, как Шторм отметил как минимум 1 139 дней под стражей с момента ареста.

Прокуроры строят свою аргументацию на прецеденте, установленном апелляционным решением United States v. Sterlingov от 25 сентября, в котором Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что подсудность была надлежащей для оператора миксера, поскольку переводы в сервис и из него «способствовали способности [миксера] отмывать средства всех пользователей», а сам миксер «обслуживал клиентов в округе». Они также сослались на показания в суде о том, что вкладчик Шакиб Ахмед использовал Tornado Cash из своей квартиры на Манхэттене.

Что дальше ждет Романа Шторма

Шторм был осужден в августе 2025 года по одному пункту — заговору с целью ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денежных средств, через который прошло более 1 миллиарда долларов преступных доходов; это обвинение предусматривает до пяти лет лишения свободы, согласно SDNY. Присяжные не смогли прийти к вердикту по пунктам об отмывании денег и уклонении от санкций. Прокуроры решили пересмотреть дело по этим пунктам, и судья Файла назначила повторный процесс на 26 апреля 2027 года. Ходатайство Шторма об оправдании от сентября 2025 года остается нерассмотренным после устных прений в апреле. Обвинительный приговор по двум оставшимся пунктам может предусматривать до 40 лет. Спор о подсудности и ходатайство об оправдании — теперь ключевые решения, за которыми стоит следить в этом деле.

Складывающаяся ситуация обнажает реальное противоречие в позиции Вашингтона в отношении приватности криптовалют. FinCEN, нормотворец, отступает. SDNY, обвинитель, усиливает нажим. Министерство юстиции пыталось примирить эти позиции: в августе 2025 года исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Галeотти заявил, что ведомство действует «как обвинители, а не регуляторы» и не станет считать написание кода, при отсутствии злого умысла, преступлением, согласно его выступлению.

Пока что регуляторное ужесточение исчезло, а уголовное дело — нет.