Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выпустила распоряжение об отключении MEXC Global, одной из 20 крупнейших криптобирж мира, от финансовой системы США, обвинив платформу в содействии незаконным операциям на сумму не менее $16 млрд, связанным с обходом санкций и киберпреступностью.

В распоряжении, выпущенном в пятницу, Минфин сообщил, что MEXC служила крупным каналом для средств, связанных с Ираном, Северной Кореей и Россией. Эта мера, являющаяся частью более широкой кампании под названием Operation Economic Outcast, запрещает финансовым учреждениям США обрабатывать любые денежные переводы в адрес биржи или от неё. Она вступает в силу через 30 дней после публикации в Federal Register, то есть американские финансовые учреждения не смогут отказаться от обработки переводов биржи до этой даты. Мера была анонсирована в пресс-релизе Минфина.

«Финансовые учреждения не могут иметь и то, и другое: либо вы поддерживаете иранский режим, либо у вас есть доступ к финансовой системе США», — заявил в пресс-релизе министр финансов США Скотт Бессент, пообещав продолжать перекрывать «экономические артерии» режима и его попытки использовать цифровые активы для обхода санкций.

По данным FinCEN, основанная в 2018 году MEXC обрабатывает более $1 млрд транзакций ежедневно, располагает резервами около $5 млрд и предлагает более 3000 токенов. С мая 2021 года по май 2026 года, по данным агентства, платформа провела не менее $16 млрд операций, связанных с незаконной деятельностью, в том числе почти $1,5 млрд, связанных с обходом российских санкций, включая $232 млн прямых транзакций с подсанкционными организациями. FinCEN назвала MEXC «основной проблемой отмывания денег» в связи с российской незаконной финансовой деятельностью.

Несмотря на публичные заявления о мерах против отмывания денег и запрете на обслуживание пользователей из таких юрисдикций, как Иран и Северная Корея, комплаенс MEXC был полон «серьезных недостатков», отметила FinCEN. Биржа продолжала проводить операции с российской биржей Garantex, попавшей под санкции, и её преемницей Grinex вплоть до июня 2026 года — более чем через четыре года после первого включения Garantex в санкционный список. Биржа также обработала около $200 млн, связанных со стейблкоином A7A5, и примерно $22 млн в пользу Центробанка Ирана и его Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Эти связи помещают MEXC в центр разветвленной экосистемы обхода санкций, которую Минфин разбирает по частям. В прошлом месяце министерство признало российскую сеть A7 транснациональной преступной организацией и предложило отключить её подставные компании от американской финансовой системы, указав на более чем $179 млрд транзакций через подкрепленный рублем токен A7A5, значительная часть которых проходила через Garantex и Grinex.

Та же кампания затронула криптосектор Ирана, где Минфин получил широкие полномочия вводить санкции против любого работающего в нём и внес в черный список иранскую биржу Nobitex за её роль в переводах криптовалюты в пользу КСИР.

Распоряжение против MEXC опирается на положение Закона о борьбе с российским отмыванием денег, а не на стандартное санкционное обозначение — путь через определение «основной проблемы отмывания денег», который FinCEN всё чаще использует для отключения криптоинфраструктуры, работающей вне системы корреспондентских банковских отношений.