Польские прокуроры предъявили обвинения Роману Ж. в связи с уголовным расследованием деятельности криптовалютной биржи Zondacrypto, что сделало его пятым публично названным подозреваемым в рамках расширяющегося дела.

Роман Ж. был задержан 5 сентября, после чего ему предъявили два уголовных обвинения, сообщает Прокуратура Польши. Прокуратура обвиняет его в участии в организованной преступной группе и присвоении 7,8 млн злотых средств пользователей биржи — сумма оценивается примерно в 2,1 млн долларов.

По утверждению следствия, члены предполагаемой группы незаконно манипулировали компьютерными записями, чтобы получить финансовую выгоду от активов, доверенных криптоплатформе. По данным прокуратуры, предполагаемая деятельность включала изменение, удаление и добавление цифровых записей, связанных со средствами клиентов.

Роман Ж. не признал себя виновным. Он также дал объяснения на допросе, однако прокуратура не раскрыла их содержание публично и не уточнила, какую именно роль, по её версии, он играл в предполагаемой организации.

Это дело — одно из крупнейших уголовных разбирательств в Польше, связанных с криптовалютной платформой. Страна стала значимым европейским центром торговли цифровыми активами, и биржи, подобные Zondacrypto, действуют под надзором в сфере противодействия отмыванию денег.

Расследование Zondacrypto: ходатайство об аресте

После предъявления обвинений прокуроры обратились в районный суд Катовице-Всход с ходатайством об аресте Романа Ж. до суда.

Прокуратура сослалась на ряд факторов в поддержку ходатайства, включая потенциальную суровость наказания, опасения, что расследованию могут помешать, и вероятность попытки подозреваемого скрыться.

Инкриминируемые Роману Ж. деяния предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Обвинения остаются предметом уголовного разбирательства и должны быть доказаны прокуратурой. Роман Ж. сохраняет право оспаривать предъявленные ему обвинения.

Его дело последовало за обвинениями в адрес четырёх других лиц, публично связанных с более широким расследованием Zondacrypto. В конце августа обвинения были предъявлены Радославу П., а в сентябре — Анне П., Яромире В. и Рафалу З.

Заявленные потери достигли как минимум 350 млн злотых

Расследование вышло за рамки обвинений против отдельных подозреваемых: власти продолжают оценивать заявленные потери пользователей Zondacrypto.

По оценке прокуратуры, потери, связанные с биржей, достигли как минимум 350 млн злотых, что эквивалентно примерно 94 млн долларов. Власти подчеркнули, что эта цифра может вырасти по мере того, как новые предполагаемые жертвы будут обращаться с жалобами и подтверждающими документами.

Более 3600 заявлений о преступлениях подали люди, которые заявляют, что понесли убытки, связанные с криптовалютной биржей.

Объём жалоб оставляет следствию значительный массив информации для изучения. Властям предстоит оценивать отдельные заявления, отслеживать соответствующие транзакции и определять, как именно средства клиентов предположительно были утрачены или присвоены.

Цифровые записи могут стать центральным элементом дела

Ожидается, что компьютерные и иные цифровые доказательства сыграют важную роль, пока прокуроры пытаются установить предполагаемую финансовую деятельность и определить причастность отдельных обвиняемых.

Ключевой вопрос для следствия — облегчили ли несанкционированные изменения цифровых записей доступ к активам клиентов, их перевод или предполагаемое присвоение. Установление связи между изменёнными записями и конкретными финансовыми транзакциями также может быть важным для определения предполагаемой ответственности отдельных подозреваемых.

Акцент на манипуляциях с компьютерными записями отражает более широкую проблему уголовных дел, связанных с криптовалютами: поскольку внутренние реестры бирж являются внутренними записями, а не только публичными блокчейн-данными, такие дела часто зависят от криминалистической реконструкции того, кто и когда изменял данные платформы.

На данный момент обвинения против Романа Ж. остаются предположениями, а не установленными выводами о уголовной ответственности. Расследование продолжается, пока польские власти изучают растущее число заявлений и доказательств, связанных с делом Zondacrypto.