Британский регулятор провёл второй за полгода силой обеспеченный рейд против незаконной P2P-торговли криптовалютой
Ключевые выводы
- •FCA, HM Revenue & Customs и Столичная полиция 10 сентября 2026 года провели операцию в отношении трёх лондонских объектов, подозреваемых в незарегистрированной P2P-торговле криптовалютой, направив предписания о прекращении деятельности во все три места.
- •Это была вторая согласованная акция FCA против незаконных P2P-криптовалютных компаний за шесть месяцев после операции в апреле 2026 года, материалы которой используются для поддержки уголовныхледований и дальнейших мер принуждения.
- •По заявлению FCA, в Великобритании в настоящее время нет зарегистрированных P2P-криптовалютных компаний, а незарегистрированные операторы не охвачены механизмами выявления и предотвращения отмывания денег, что создаёт потенциальные каналы для преступных средств.
- •Последние меры приняты на основании британского Регламента 2017 года о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и переводу средств, который действует до вступления в силу более широкого режима регулирования криптоактивов, запланированного на октябрь 2027 года.
- •В рамках отдельных дел FCA возбудила преследование против оператора нелегальной сети криптоматов и поддержала арест двух человек, подозреваемых в управлении незаконной криптобиржей.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) усилило меры принуждения в отношении незаконной P2P-торговли криптовалютой, направив действия на три лондонских объекта, подозреваемых в ведении незарегистрированного криптовалютного бизнеса, — это вторая подобная операция регулятора за шесть месяцев.
Операция была проведена 10 сентября 2026 года FCA совместно с Налоговой и таможенной службой (HM Revenue & Customs) и Столичной полицией. Во всех трёх местах были вручены предписания о прекращении деятельности, обязывающие подозреваемые компании остановить торговлю.
P2P-торговля криптовалютой предполагает, что физические лица покупают и продают цифровые активы напрямую друг у друга. По британским правилам любой, кто ведёт такую деятельность в качестве бизнеса в Великобритании, обязан получить соответствующую регистрацию у регулятора. FCA заявила, что в настоящее время в стране нет ни одной зарегистрированной P2P-криптовалютной компании.
По данным регулятора, незарегистрированные операторы находятся вне механизмов контроля, предназначенных для выявления и предотвращения отмывания денег, и поэтому могут служить каналом для перевода и отмывания преступных средств.
Стив Смарт, исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком FCA, заявил: «Работая с партнёрами, мы продолжаем отслеживать иекать незаконную криптоактивность. Любой, кто ведёт незарегистрированный P2P-криптовалютный бизнес, должен исходить из того, что мы за ним наблюдаем».
Детектив-сержант Скотленд-Ярда Сатиш Алаласундарам, чьё подразделение участвовало в операции, отметил: «Правоохранительные органы и партнёрские структуры прилагают значительные усилия для борьбы с преступной деятельностью, связанной с цифровыми активами. Сложная природа криптовалют в сочетании со скоростью перемещения средств между юрисдикциями создаёт постоянные трудности для расследующих. Поскольку преступники продолжают адаптировать свои методы, Столичная полиция развивает и адаптирует наши следственные возможности и тактики противодействия, чтобы привлечь нарушителей закона к ответственности».
Последняя операция последовала за действиями FCA против незаконных P2P-криптовалютных компаний в апреле 2026 года — первой согласованной акции такого рода в Великобритании. Собранные тогда доказательства используются для поддержки уголовных расследований и дальнейших мер принуждения, сообщил регулятор.
«Эта вторая согласованная операция принуждения за шесть месяцев подтверждает переход FCA от предупреждений к активному противодействию незарегистрированным P2P-криптовалютным компаниям, причём для любого оператора, ведущего торговлю в качестве бизнеса без надлежащей регистрации, реален риск уголовной ответственности», — сказала Каролин Блэк, консультант Gherson Solicitors LLP.
В рамках отдельных дел FCA также возбудила уголовное преследование против оператора нелегальной сети криптоматов и поддержала арест двух человек, подозреваемых в управлении незаконной криптобиржей.
Регулятор сообщил, что последние меры были приняты на основании британского Регламента 2017 года о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и переводу средств.
Сроки имеют значение для операторов: текущие меры принимаются на основании уже действующих правил, тогда как более широкий британский режим регулирования криптоактивов, как планируется, вступит в силу лишь в октябре 2027 года. FCA отметила, что криптовалюты остаются высокорисковыми инвестициями и в значительной степени не регулируются в Великобритании — за исключением правил противодействия отмыванию денег и правил в отношении финансовой рекламы — до вступления в силу этого более широкого режима.
РЕГУЛИРОВАНИЕ | Великобритания публикует финальное руководство по регулируемой криптодеятельности
