Бывшему старшему специальному агенту ФБР предъявлены федеральные обвинения после того, как власти обвинили его в краже почти $1 миллиона в криптовалюте из цифровых кошельков, находившихся под контролем государства в рамках расследования по национальной безопасности.

В судебных материалах фигурант указан как Патрик Стивен Яроч. Согласно уголовной жалобе, Яроч якобы получил доступ к учетным данным криптовалютных кошельков, которые следователи получили в ходе расследования ФБР, связанного с лицом, имеющим отношение к враждебному иностранному государству. Прокуроры утверждают, что впоследствии он перевел примерно $1 миллион в цифровых активах в кошельки под его личным контролем.

Как была обнаружена предполагаемая кража

По словам властей, Яроч получил доступ к recovery seed phrases, связанным с указанными криптовалютными кошельками. Используя инструменты блокчейн-криминалистики, следователи отследили последующие транзакции в публичном реестре и в итоге связали выведенные средства с кошельками, предположительно находившимися под контролем Яроча.

Согласно судебным документам, позже Яроч сообщил следователям, что чувство вины «eating him up inside», после чего он добровольно сдался правоохранительным органам. Однако прокуроры утверждают, что дополнительные доказательства указывают на то, что до ареста Яроч изучал инвестиционные стратегии и возможность переезда за границу с крупной суммой денег.

Предъявленные обвинения

Федеральные прокуроры предъявили Ярочу обвинения, связанные с межштатной перевозкой и получением украденного имущества по 18 U.S.C. § 2314 — закону, который все чаще применяется в делах, связанных с криптовалютой, поскольку федеральные власти адаптируют существующее законодательство о финансовых преступлениях к делам о цифровых активах. Примечательно, что на момент публикации ему не предъявлено отдельное обвинение именно в краже криптовалюты.

Обвинение в межштатной перевозке украденного имущества является федеральным преступлением в США и обычно применяется, когда товары, деньги или иные ценности перемещаются через границы штатов с осознанием того, что они были получены незаконным путем.

Реакция ФБР

ФБР подтвердило, что Яроч больше не работает в бюро. Представители ведомства заявили, что ФБР оперативно отреагировало после получения информации об обвинениях и передало дело в уголовное расследование.

Более широкое значение

Это дело подчеркивает растущую роль инструментов блокчейн-криминалистики в отслеживании транзакций цифровых активов. Хотя криптовалюты могут обеспечивать пользователям разные уровни конфиденциальности, следователи все активнее используют публичные записи блокчейна для отслеживания движения средств и выявления подозрительной активности. Анализ цепочек и ончейн-аналитика стали стандартными инструментами как в правоохранительной, так и в регуляторной практике, связанной с цифровыми активами, а такие компании, как Chainalysis и TRM Labs, предоставляют инструменты, широко используемые государственными органами США.

Дело также привлекло внимание из-за высокого положения обвиняемого в федеральных правоохранительных органах. Утверждения о том, что старший специальный агент воспользовался привилегированным доступом в ходе действующего расследования по национальной безопасности, представляют собой редкий случай предполагаемого злоупотребления на таком уровне. Это также подчеркивает проблему инсайдерских угроз в ведомствах, работающих с изъятием цифровых активов, где контроль над учетными данными кошелька и seed phrases может обеспечить прямой доступ к средствам без участия традиционных финансовых посредников.

Все обвинения против Яроча остаются недоказанными, и он считается невиновным, если только не будет признан виновным судом. Ожидается, что прокуроры представят дополнительные доказательства по мере продвижения дела через федеральную судебную систему США.