Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — межправительственный орган, устанавливающий глобальные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, — обращает свое внимание на крупнейшие криптовалютные рынки мира в рамках целевого обзора соблюдения требований.

Обзор сосредоточится на юрисдикциях со значимой деятельностью поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) с учетом существующего статуса нормативной оценки каждой страны. VASP — это компании, предоставляющие такие услуги, как обмен, передача или хранение виртуальных активов. FATF не назвала юрисдикции, выбранные для обзора. Страны, включая США, Великобританию, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в совокупности обеспечивают около 97% мирового рынка виртуальных активов — такая концентрация придает результатам правоприменения на этих рынках значение для всей отрасли.

Инициатива ознаменует сдвиг в подходе надзорного органа: вместо простой оценки того, приняли ли страны необходимое криптовалютное законодательство, FATF будет анализировать, как эти правила применяются на практике. Для компаний в сфере виртуальных активов это меняет ориентир соблюдения требований: с наличия закона на бумаге на демонстрацию реального надзора и правоприменения.

Этот шаг последовал за июльским отчетом FATF за 2026 год, согласно которому 83% обследованных юрисдикций приняли законодательство о правиле передачи информации (Travel Rule) для криптовалют. Однако 55 из 91 юрисдикции с такими законами еще не предприняли надзорных или правоприменительных действий — разрыв между принятием и реализацией, который целевой обзор призван изучить. Правило передачи информации требует от поставщиков криптоуслуг сбора и обмена информацией об отправителях и получателях транзакций, приводя требования прозрачности для переводов виртуальных активов в соответствие с теми, что давно применяются к традиционным банковским переводам.

Первые результаты целевого обзора ожидаются в июне 2027 года, а дополнительные результаты запланированы к публикации в октябре 2027 года — это две контрольные точки, в которых ориентированная на правоприменение оценка FATF крупнейших рынков сектора должна стать публичной.

Источник: BitcoinKE