Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения бывшему супервайзеру ФБР Патрику Ярочу (Patrick Yaroch) после обвинений в краже около 1 миллиона долларов в криптовалюте у иностранного подозреваемого.

Согласно судебным документам, Яроч добровольно сознался сотруднику Министерства юстиции в конце июля, заявив, что это поведение «съедает его изнутри». ФБР уволило Яроча после того, как узнало об этих обвинениях. По данным судебных протоколов, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal, власти впоследствии арестовали его 31 июля после обыска в его доме.

Согласно признанию, Яроч начал красть средства из кошелька подозреваемого примерно в конце 2024 или начале 2025 года. Сообщается, что он получил доступ, используя парольную фразу, которую ФБР получило в ходе расследования. Это дело подчеркивает доступ, который имеют федеральные агенты, занимающиеся расследованиями цифровых активов, к конфиденциальным криптографическим материалам, включая парольные фразы и учетные данные кошельков, обнаруженные в ходе их работы. За период, превышающий один год, он перевел около 1 миллиона долларов примерно за 12 транзакций.

Яроч сообщил следователям, что совершил кражи из-за разочарования в связи с неспособностью ФБР действовать против враждебных криптоаккаунтов. Позже он признался коллегам и, как сообщается, сотрудничал со следствием до своего ареста.

В судебных документах также отмечается, что Яроч использовал ChatGPT для получения советов по отмыванию украденной криптовалюты. Среди его запросов к ИИ якобы были вопросы об инвестировании средств и переезде в Европу. ChatGPT порекомендовал Португалию в качестве основного направления. Это признание дополняет растущее число дел, в которых люди обращаются к потребительским ИИ-чат-ботам за помощью в сокрытии финансовой деятельности, что вызывает постоянные вопросы о том, как такие инструменты вписываются в более широкую картину финансовых преступлений. Хотя остается неясным, планировал ли он переезд, в судебной декларации указано, что Яроч купил билет в обе стороны до Португалии на 3 сентября.

Министерство юстиции предъявило Ярочу обвинения в межгосударственной транспортировке украденного имущества, а также в получении украденных товаров, денег и ценных бумаг. На данный момент ему не предъявлено никаких обвинений, связанных конкретно с криптовалютой.

Это дело возникло на фоне более широкого противодействия мошенничеству с криптовалютами со стороны властей США. Регуляторы, включая Министерство юстиции и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), усилили свое внимание к крипто-мошенничеству и международным преступным сетям.

Эти усилия принесли значительные результаты. Ударная группа Scam Center Strike Force, в которую входят Министерство юстиции, ФБР, Секретная служба США и офис прокурора США, нацеленная на мошенничество, происходящее из Юго-Восточной Азии, сообщила о взыскании более 800 миллионов долларов с момента своего запуска в прошлом году. В недавнем отчете Министерство юстиции объявило об изъятии более 25 миллионов долларов по результатам расследований международных крипто-мошенничеств, нацеленных на жителей США и Канады.

Этот арест также подчеркивает растущую тенденцию среди федеральных служащих, сталкивающихся с обвинениями в проступках, связанных с криптовалютами и рынками предсказаний. Хотя Яроч является первым агентом ФБР, арестованным за крипто-мошенничество, другие федеральные служащие недавно были замешаны в подобной деятельности.

Ранее в этом году военнослужащий Вооруженных сил США был арестован по обвинению в инсайдерской торговле после того, как якобы использовал конфиденциальную информацию для ставок на Polymarket, получив прибыль около 400 000 долларов, связанную с операциями США в Венесуэле. Кроме того, как сообщается, давний оператор суфлера президента Трампа урегулировал отношения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) после того, как использовал привилегированную информацию для ставок на рынке Kalshi, получив прибыль в размере около 100 000 долларов.