Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машински навсегда отстранён от криптовалютной отрасли, рынка ценных бумаг и сырьевых товаров в рамках соглашения с генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летитией Джеймс, которое предусматривает условные выплаты на сумму до 35 млн долларов.

Нью-Йоркское соглашение, объявленное в пятницу, 9 октября, закрывает гражданский иск, поданный в 2023 году, в котором Машински обвинялся во введении в заблуждение сотен тысяч инвесторов относительно безопасности Celsius перед крахом платформы в 2022 году.

Согласно условиям соглашения, Машински должен выплатить Нью-Йорку 25 млн долларов, если он не конфискует дополнительно 10 млн долларов незаконно полученных средств в пользу федерального правительства сверх уже конфискованных активов. Ещё 10 млн долларов причитаются в случае, если он не отбудет полный тюремный срок.

Машински отбывает 12-летний федеральный тюремный срок за мошенничество, и его отдельно обязали конфисковать активы на сумму более 48 млн долларов. Федеральный приговор связан с признанием вины в декабре 2024 года в мошенничестве с ценными бумагами и сырьевыми товарами.

«Алекс Машински обещал жителям Нью-Йорка, что его компания — надёжное место для вложения с трудом заработанных сбережений, но оставил их без средств, когда его рискованные инвестиции рухнули», — заявила Джеймс в пятничном объявлении.

Celsius обещал высокую доходность до краха

Согласно иску 2023 года, Машински продвигал Celsius как более безопасную альтернативу банкам, предлагая доходность до 17%, при этом, по утверждению истца, скрывая рискованные инвестиции и растущие убытки.

К началу 2022 года Celsius привлёк около 20 млрд долларов в цифровых активах, но компании не удавалось генерировать достаточную выручку для обеспечения обещанной доходности, что подталкивало её ко всё более рискованным инвестициям, согласно Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

В июне 2022 года Celsius заморозил вывод средств клиентов, а в июле 2022 года подал заявление о банкротстве, сообщив о дефиците более 1 млрд между активами и обязательствами.

По данным офиса генерального прокурора Нью-Йорка, по состоянию на август 2026 года в рамках процедуры банкротства кредиторам Celsius было распределено более 3,4 млрд долларов. Условные выплаты по нью-Йоркскому соглашению отделены от этих банкротных распределений и подлежат уплате штату.

Предыдущие федеральные соглашения и судебные разбирательства

Нью-Йоркское соглашение последовало за отдельными соглашениями с федеральными регуляторами ранее в этом году. В июне CFTC навсегда запретила Машински торговлю и регистрацию в ведомстве. Апрельское соглашение с Федеральной торговой комиссией уже запретило ему работу в крипто- и финансовой сферах и предусматривало выплату 10 млн долларов, а также в значительной степени приостановленное решение на сумму 4,72 млрд долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также достигла принципиального соглашения с Машински в сентябре по урегулированию отдельного гражданского иска, который федеральный судья 29 сентября отклонил без права на повторную подачу до завершения оформления соглашения. С учётом пятничного соглашения Машински теперь подпадает под постоянные отраслевые запреты как со стороны федеральных регуляторов, так и со стороны генерального прокурора Нью-Йорка.

С мая Машински добивается отмены своего федерального приговора и наказания, представляя себя в судебных разбирательствах самостоятельно. Федеральные прокуроры возразили против его ходатайства в августе, назвав его доводы «необоснованными».

Судья отклонил его запрос на раскрытие доказательств, и ордер от 5 октября оставил это решение без изменений. У Машински есть время до 11 декабря, чтобы ответить на возражения правительства против его ходатайства — следующая ключевая дата в его попытке отменить приговор.