Европейский совет включил криптовалютную биржу HTX, ранее Huobi, в свой 21-й пакет ограничительных мер против России. Пакет был принят 23 июля и опубликован в пятницу.

Решение Совета включает HTX в список из 18 организаций, предоставляющих услуги с криптоактивами или платежные услуги из-за пределов Европейского союза, которые, по словам официальных лиц, существенно подрывают цели запретов блока. Меры нацелены на каналы, которые продолжают переводить средства в Москву, включая сервисы, связанные с системой передачи финансовых сообщений российского центрального банка, и схемы, созданные для обхода действующих ограничений.

Более широкий санкционный пакет включает 218 позиций, охватывающих 48 физических лиц и 170 организаций, согласно TRM Labs. Это крупнейшее единовременное расширение списков за четыре года; оно предусматривает заморозку активов или запрет транзакций для 94 банков и крупных финансовых учреждений.

Меры ЕС против HTX не дотягивают до полной designation

Меры ЕС против HTX не являются полной designation и не включают заморозку активов. Вместо этого они запрещают транзакции между биржей и структурами, базирующимися в Европейском союзе. Это означает, что компании и резиденты с лицензиями ЕС не могут пользоваться услугами HTX, однако активы биржи не изымаются, а ее операции за пределами блока напрямую не затрагиваются.

После того как Великобритания ввела санкции в мае, HTX заявила, что соблюдение требований является ее "absolute top priority" и что она соблюдает регулирование во всех юрисдикциях, где ведет деятельность.

Великобритания ранее нацелилась на потоки, связанные с Huobi

Шаг ЕС последовал за действиями Лондона 26 мая. Великобритания ввела санкции против зарегистрированной в Панаме Huobi Global S.A. в рамках пакета, направленного против того, что она назвала теневыми финансовыми системами, поддерживающими военную экономику России. Британские власти заявили, что у них были разумные основания подозревать биржу в содействии Москве через находящиеся под санкциями структуры и средства.

Эта мера впервые применила Regulation 17A of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 к криптовалютной бирже. Аналитики сообщили Reuters, что это также был первый случай, когда власти ввели санкции против торговой площадки масштаба HTX.

Cryptopolitan ранее сообщал, что Великобритания утверждала: платформа способствовала отмыванию денег и обходу санкций в отношении российских средств на сумму более $1.5 billion, при этом почти $4.9 billion были переведены связанным организациям в период с 2021 по 2026 год.

HTX была основана в Китае в 2013 году и сейчас входит в число крупнейших криптовалютных бирж мира. Justin Sun получил контрольную долю в бизнесе в 2022 году, хотя биржа описывает основателя Tron как советника.

Sun также был одним из основных финансистов World Liberty Financial, компании, созданной совместно President Donald Trump и его сыновьями. Эти отношения завершились после того, как WLFI в июне заблокировала все адреса HTX, а HTX исключила из листинга свой стейблкоин USD1.

ЕС создает механизм, который может охватить целые криптоюрисдикции

Пакет также устанавливает механизм, позволяющий ЕС запрещать услуги с криптоактивами из целой юрисдикции, если будет установлено, что она систематически размещает платформы, помогающие России обходить ограничения, согласно Crypto Times. До сих пор Брюссель, как правило, действовал в отношении отдельных организаций. Этот сдвиг означает, что страны, чьи регуляторные системы будут признаны допускающими обход санкций, могут столкнуться с отключением услуг на уровне всего блока, что повышает риски для офшорных криптоцентров.

Блок также расширил запрет на транзакции на 14 связанных с криптовалютами сервисных платформ, базирующихся в Грузии, Панаме, Объединенных Арабских Эмиратах, на Маршалловых Островах, в Кыргызстане и Беларуси. Кроме того, он добавил четыре designation, связанные с сетью трансграничных платежей A7, включая новые связи с Африкой.

Chainalysis оценивает, что A7, где используется привязанный к рублю стейблкоин A7A5, обработала почти $120 billion и была создана для обхода санкций. Глава внешней политики ЕС Kaja Kallas заявила, что блок нацелен на "over a hundred banks and crypto operators, 40+ vessels in Russia's shadow fleet," а также на нефтеперерабатывающие заводы в России и Беларуси.

Белорусское владение запрещено в компаниях, регулируемых MiCA

Отдельная мера, принятая в тот же день, Council Decision (CFSP) 2026/1847, запрещает гражданам Беларуси и лицам, проживающим в Беларуси, владеть, контролировать или управлять поставщиками услуг с криптоактивами, зарегистрированными в рамках режима Markets in Crypto-Assets. MiCA — это всеобъемлющая регуляторная система ЕС для криптоактивов, полное применение которой началось 30 декабря 2024 года. Правило вступит в силу 25 августа после 30-дневного периода внедрения.

Предыдущее ограничение распространялось только на поставщиков кошельков, счетов и кастодиальных услуг. Обновленное регулирование теперь охватывает все категории услуг в рамках MiCA, включая эксплуатацию торговых площадок, торговлю криптовалютами, исполнение клиентских ордеров, размещение токенов, перевод средств, а также предоставление инвестиционных консультаций или управление портфелем.

Компании ЕС, работающие в рамках MiCA, должны будут проверить документы о владении и корпоративном управлении до наступления срока. Переходный период MiCA завершился 1 июля.