Европейский союз включил связанную с Justin Sun криптобиржу HTX в число криптокомпаний, обвиняемых в помощи российским пользователям в обходе финансовых санкций, добавив платформу в последний пакет ограничительных мер блока, связанных с Россией.

По данным Reuters, ЕС опубликовал список в пятницу после принятия новых ограничений в четверг. Меры вводят транзакционные ограничения в отношении HTX, ранее известной как Huobi, но не предусматривают заморозку активов в ЕС.

HTX не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии по решению ЕС. Биржа была основана в Китае в 2013 году. Sun приобрел контрольный пакет в 2022 году, хотя HTX описывает основателя Tron как советника.

Власти ЕС добавили криптокомпании в рамках 21-го санкционного пакета блока против России в связи с войной в Украине. Более широкий комплекс мер нацелен на банки, криптосети, нефтетрейдеров, каналы энергетических доходов и суда, подозреваемые в работе в составе российского теневого флота.

Reuters сообщило, что в опубликованном списке фигурируют 18 компаний, предоставляющих криптоуслуги. Отдельно Совет Европейского союза заявил, что расширил транзакционные ограничения на 14 связанных с криптовалютами платформ, работающих из Грузии, Панамы, Объединенных Арабских Эмиратов, Маршалловых Островов, Кыргызстана и Беларуси.

Разница отражает то, как меры учитывают компании и платформы, которыми они управляют. По данным Совета, 14 сервисов стали объектами мер, поскольку власти ЕС связали их с финансовыми каналами, используемыми Россией для обхода существующих ограничений.

HTX сталкивается с транзакционными ограничениями, а не с заморозкой активов в ЕС

Мера ЕС против HTX отличается от полноценного санкционного включения, поскольку не требует заморозки активов биржи, сообщило Reuters. Вместо этого HTX была помещена в группу криптобизнесов, на которые распространяются транзакционные меры контроля в новом пакете. В практике санкций ЕС это различие имеет значение, поскольку запреты на транзакции могут ограничивать деловые операции операторов из ЕС без обязательного запуска требований о заморозке активов, применяемых к включенным в списки физическим или юридическим лицам.

Впервые санкционный пакет также предоставляет ЕС механизм для запрета операций с криптопровайдерами в третьих странах, когда власти устанавливают, что эти сервисы помогают России обходить санкции. Совет описал этот инструмент как сдерживающую меру для юрисдикций, принимающих такие платформы.

HTX уже попадала под санкции в Великобритании. 26 мая британские власти ввели санкции против Huobi Global S.A., зарегистрированной в Панаме компании, стоящей за HTX, из-за предполагаемых финансовых услуг с участием A7 и Garantex, двух структур, ранее попавших под санкции из-за связей с Россией.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что HTX предоставляла услуги A7, платежной сети, поддерживаемой российским государственным Promsvyazbank, а также Garantex, московской криптобирже. Британские ограничения включали заморозку активов и запрещали британским компаниям обрабатывать платежи или поддерживать финансовые отношения с указанными структурами.

В ответ на действия Великобритании представитель HTX отверг предположения о том, что биржа игнорировала регуляторные обязательства.

“Regulatory compliance remains our absolute top priority at HTX. We proactively monitor and strictly adhere to regulatory frameworks in all jurisdictions where we operate globally, including the UK,” the spokesperson told Reuters.

HTX не выпустила аналогичного ответа на ограничения ЕС. Ее предыдущее заявление касалось только британских обвинений и не комментировало выводы, лежащие в основе санкционного пакета ЕС.

За пределами криптосектора Совет ввел заморозку активов и ограничения финансирования в отношении 94 банков и крупных финансовых учреждений. Запреты на транзакции также были распространены еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения, один кыргызский банк, связанный с российской Системой передачи финансовых сообщений, и три других нероссийских банка, обвиняемых в содействии обходу санкций.

Криптовалютный контроль ЕС распространяется на владение и управление

Принятый 23 июля пакет содержит 218 отдельных включений в списки, включая 48 физических лиц и 170 организаций. Совет назвал его крупнейшим за четыре года пакетом новых включений ЕС, охватывающим финансовые услуги, энергетические компании, военных поставщиков и организации, обвиняемые в поддержке обхода санкций.

Высокий представитель ЕС Kaja Kallas заявила, что меры охватывают более 100 банков и криптооператоров, свыше 40 судов, связанных с российским теневым флотом, а также несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси. По словам Kallas, более 50 включений относятся к российскому военно-промышленному сектору, включая компании, связанные с производством дальнобойных беспилотников.

Отдельные ограничения, принятые через Решение Совета (CFSP) 2026/1847, также затронут участие Беларуси в криптоиндустрии ЕС. Начиная с 25 августа гражданам и резидентам Беларуси будет запрещено владеть, контролировать или управлять поставщиками услуг с криптоактивами, регулируемыми в рамках Markets in Crypto-Assets.

Предыдущие ограничения были сосредоточены на компаниях, предлагающих криптокошельки, счета и кастодиальные услуги. Измененные правила распространяют запрет на все категории услуг, определенные MiCA, включая управление торговыми платформами, обмен криптоактивов, исполнение клиентских поручений, обработку переводов, размещение токенов, предоставление инвестиционных консультаций и управление портфелями.

Белорусская мера вступила в силу 24 июля, через день после ее принятия, хотя положения о владении и управлении в криптосекторе имеют месячный период внедрения. Мера последовала за завершением переходного периода MiCA 1 июля, после чего неавторизованные криптокомпании должны были прекратить работу или столкнуться с правоприменительными мерами.

В совокупности два решения помещают иностранные криптоплатформы и роли владения внутри регулируемых компаний ЕС под отдельные санкционные механизмы контроля. HTX теперь сталкивается с транзакционными ограничениями, связанными с предполагаемой российской активностью, тогда как граждане и резиденты Беларуси столкнутся с прямыми ограничениями на участие в компаниях, авторизованных по MiCA.